健康元药业集团股份有限公司
三届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)于2008年8月22 日向全体董事发出三届二十七次董事会会议通知，并于2008年8月29日下午2：00在深圳南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦一号会议室召开该会议。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
《关于为深圳市海滨制药有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
经过董事会审议，同意本公司为直接及间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行红岭支行提供为期一年，金额为人民币6,000万元的流动资金贷款连带责任保证担保。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2008-033
健康元药业集团股份有限公司关于
为深圳市海滨制药有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药提供人民币6000万元的流动资金贷款连带责任保证担保。含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币2亿元。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司可执行的对外累计公告担保数量为人民币6.95亿元，港币3亿元，其中实际执行并承担责任的对外担保为人民币2.3亿元。
●对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于2008年8月29日三届二十七次董事会会议审议并通过了《关于为深圳市海滨制药有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，本公司为直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行股份有限公司深圳分行红岭支行提供为期一年，人民币6,000万元的流动资金贷款连带责任保证担保。
本次担保为本公司第三次为海滨制药提供担保，前两次分别为2007年9月10日，经公司三届十五次董事会会议审议通过并公告的《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》，为其提供不超过人民币4,000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保（公告编号：临2007-026、临2007-027），及2007年10月26日，经公司董事会三届十六次会议审议通过并公告的《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》，为其提供不超过人民币10,000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保（公告编号：临2007-030、临2007-032）。截至公告日，前述两笔担保实际执行担保金额为人民币9,000万元。
本公司此次为海滨制药提供担保，海滨制药截至2008年7月31日资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保行为不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：海滨制药
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币5500万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况：
| 海滨制药财务指标(08年数据未经审计) | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 合并 | 母公司 | |||
| 2008年7月31日 | 2007年7月31日 | 2008年7月31日 | 2007年7月31日 | ||
| 资产总额 | 40,130.98 | 39,134.13 | 38,797.84 | 36,195.45 | |
| 负债总额 | 15520.42 | 20,620.87 | 25,150.61 | 23,081.93 | |
| 净资产 | 20307.76 | 16,129.57 | 13,647.23 | 13,113.53 | |
| 净利润 | 08年1-7月 | 07年1-12月 | 08年1-7月 | 07年1-12月 | |
| 4178.19 | 2,198.67 | 533.71 | -894.35 | ||
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
公司独立董事认为：公司为直接及间接持有100%权益的海滨制药提供担保的流动资金贷款人民币6000万为海滨制药经营原材料采购所需，该公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于海滨制药提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，含本次担保，本公司在有效期内的对外累计公告担保数量为人民币6.95亿元、港币3亿元，其中为控股子公司累计公告担保数量为人民币5.95亿元及港币3亿元，焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保1亿元。按照本年7月31日外汇牌价基准折人民币合计9.5795亿元，占本公司最近一期经审计净资产的33.06%，总资产的15.93%。
截至公告日实际执行并承担责任的对外担保人民币2.3亿元，占本公司最近一期经审计净资产的7.94%。
本公司无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届二十七次董事会会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日