山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○○八年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○八年第三次临时会议于二○○八年八月二十八日以通讯表决的方式进行。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
会议经全体董事审议，并以通讯方式表决， 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果形成决议如下：
一、关于转让公司控股子公司原平市安泰矿业有限公司全部股权的议案；
原平市安泰矿业有限公司是由公司和公司另一子公司山西安泰国际贸易有限公司于2005年在山西省原平市共同出资设立的，注册资本1000万元；经营范围为铁精矿粉磁选销售，铁矿石开采。公司持有其95%的股份，山西安泰国际贸易有限公司持有5%的股份。截至2007年12月31日，原平市安泰矿业有限公司经审计的总资产为1244.56万元，净资产为959.64万元，实现净利润0.72万元。原平市安泰矿业有限公司自设立以来，经过近两年对所获准开发资源的组织勘探，精探结果表明该矿地质条件复杂，矿藏品位较低且分布不集中，不适宜大规模投资开采，加之运输不便等因素，经公司董事会慎重考虑，为规避投资风险，保护公司及全体投资者的合法权益，公司决定将其100%股权以1250万元全部转让与自然人侯全贞与何克功，具体事宜授权公司经理层办理。
二、关于公司终止收购介休市佳乾化工有限公司股权的议案
公司第五届董事会2007年第三次会议审议通过《关于公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权的议案》，并授权公司经营班子在董事会的职权范围内全权办理此次收购事宜。经公司经理层与对方多次充分沟通，因其股东间难以达成一致意见导致收购无法继续进行，鉴于上述原因，为规避收购风险，保护投资者合法权益，董事会决定终止上述收购事宜的实施。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○○八年八月二十九日