上海申通地铁股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第五次会议于二0O八年八月二十八（星期四）下午在上海市桂林路909号3号楼409会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名。董事刘强因公出差未出席本次会议，独立董事许强因病住院，无法出席本次会议，委托独立董事李惠珍出席并行使表决权。会议由钱耀忠董事长主持，会议审议通过如下决议：
1、审议通过了“上海轨道交通1号线6辆编组的列车新购34节动车项目”的议案。
2、审议通过了“上海轨道交通1号线6辆编组的列车直改交、扩编项目”的议案。
3、审议通过了“内部控制检查监督工作报告”的议案。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二OO八年八月二十九日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2008-016
上海申通地铁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第六届监事会第三次会议于二0O八年八月二十八（星期四）下午在上海市桂林路909号3号楼409会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持，会议审议通过如下决议：
2、审议通过了“上海轨道交通1号线6辆编组的列车新购34节动车项目”的议案。
2、审议通过了“上海轨道交通1号线6辆编组的列车直改交、扩编项目”的议案。
4、审议通过了“内部控制检查监督工作报告”的议案。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
二OO八年八月二十九日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2008-017
上海申通地铁股份有限公司
购买资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：投资2.63亿元用于购买34节地铁动车；
● 本次交易为非关联交易；
●购买34节地铁动车对地铁一号线六节编组的列车进行6节改8节扩编后能增加地铁一号线的运能和票务收入，提高上市公司持续经营能力；
一、交易概述
1、公司投资2.63亿元购买34节地铁动车用于对地铁一好线六节编组的列车进行6节改8节扩编。
交易双方基本情况
购买方：上海申通地铁股份有限公司
出售方：南车株洲电力机车有限公司
购车数量：34节地铁动车
购车总金额：2.63亿元
本次交易为非关联交易
2、上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第五次会议于二0O八年八月二十八（星期四）下午在上海市桂林路909号3号楼409会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名。董事刘强因公出差未出席本次会议，独立董事许强因病住院，无法出席本次会议，委托独立董事李惠珍出席并行使表决权。会议审议通过了“上海轨道交通1号线6辆编组的列车新购34节动车项目”的议案。
3、本次交易不需要相关的审批程序，也不存在重大法律障碍。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
名称：南车株洲电力机车有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：中国、湖南
主要办公地点：中国湖南省株洲市石峰区田心高科园
法定代表人：李志轩
注册资本：613,025,800.00元
税务登记证号码：430204779031096
主营业务：轨道交通装备及其零部件的研发、制造、维修、销售及售后服务。
主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人。
投资方 投资额（万元） 投资比例
中国南方机车车辆工业集团公司 42,303.00 69.01%
中国南车集团株洲电力机车研究所 10,000.00 16.31%
新力博交通装备投资发展有限公司 8,000.00 13.05%
株洲联诚集团有限责任公司 1,000.00 1.63%
合计 61,303.00 100.00%
三、交易标的基本情况
1、本次购买的是34节地铁动车，属公司新增的固定资产，用于上海地铁一号线的运营。该资产不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
2、该新购资产无需进行资产评估。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额：2.63亿元。
2、支付方式：人民币现金。交易合同为分期付款，合同生效后30天内向卖方支付合同总价30%的预付款，完成设计联络会议后30天内支付合同总价20%的进程款，以后根据供货进度支付相应进程款。本项交易合同预计2009年9月底完成。
3、定价情况。根据国内外地铁车辆的市场价格经双方商谈后确定。
五、涉及购买资产的其他安排
本次购车交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不会产生关联交易和同业竞争。
六、购买资产的目的和对公司的影响
上海地铁一号线目前是上海客流量最为集中的轨道交通线路。自2000年至2008年上半年，公司的日均客流从30万人次增长到87万人次，平均增长率达10%以上。在早晚高峰客流已饱和的情况下，据预测2009年日均客流还将超过90万人次，客流仍现持续增长的趋势。为此，社会方方面面对线路增能的呼声日益高涨。在这种情况下，充分挖掘现有线路和列车资源的潜力，利用设计时预留的车辆扩编接口条件，开展“6改8”列车扩编增能是十分必要的。
购买34节地铁动车对地铁一号线六节编组的列车进行6节改8节扩编后能增加地铁一好线的运能和票务收入，提高上市公司持续经营能力。根据可行性报告测算，购买34节地铁动车对地铁一号线六节编组的列车进行6节改8节扩编后可多运送客流10.62万人次/日，公司每年可多增加票务收入8200万元-9400万元左右，体现了良好的社会效益和经济效益。
七、备查文件目录
1．董事会决议及经董事签字的会议记录；
2．监事会决议及经监事签字的会议记录；
3．协议书、合同；
上海申通地铁股份有限公司
2008年8月29日