银川新华百货商店股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称:新华百货     股票代码:600785     编号:2008-024

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月29日上午9：30在公司六楼会议室召开，出席会议股东及授权股东代表7 名，代表股份45,664,638股，占公司股份总数的36.98 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2008年半年度利润分配的议案：

　　本次利润分配以本报告期末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税）,派发现金红利2.00元（含税）。

　　同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议由兴业律师事务所律师柳向阳就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　二○○八年八月二十九日