吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第十次临时董事会决议公告
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2008-036号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2008年第十次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2008年第十次临时董事会会议于2008年8月29日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年8月26日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事孙晓峰先生、王化民先生、张德林先生未能亲自出席本次会议，分别委托董事宋尚龙先生、李廷亮先生、张俊先先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了关于为所属子公司贷款提供担保的事宜。
公司第七届第十八次董事会审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的期限为4年、金额为24,000万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5,000万元的流动资金贷款提供连带保证责任担保事宜，现根据实际需要，上述担保变更为为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司磐石市支行的期限为4年、金额为13,665万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5,000万元的流动资金贷款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司2,500万股股权，质押期限为4年。截止2008年6月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司资产负债率为42.93%。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为247,865万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产的49.25%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月三十日