中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会2008年第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年8月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年度第十一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意形成以下决议：
1、同意通过境外子公司收购烟台莱佛士船业有限公司（以下简称“莱佛士”）大股东所持的81,776,500股股份，约占莱佛士已发行总股份的29.9%；
2、同意全部股份作价每股4.00美元，总价最高约为3.271亿美元，一次全部以现金支付；
3、授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排，办理报批手续。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月30日
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2008-023
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于收购烟台莱佛士公司股权进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司、中集集团”）之全资子公司Sharp Vision Holdings Limited（以下简称“买方”），于2008年3月12日与Leung Kee Holdings Limited和Bright Touch Investment Limited（以下简称“卖方”）签署了协议：Sharp Vision Holdings Limited将收购卖方持有的Yantai Raffles Shipyard Limited（以下简称“烟台莱佛士）81,776,500股，占Yantai Raffles发行在外股份的29.90%。有关交易的详细内容见《中集集团第五届董事会2008年第二次会议决议公告》、《中集集团关于收购烟台莱佛士公司股权进展的公告》（2008年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》，公告编号[CIMC]2008-003、[CIMC]2008-004）。
经过协商，买方卖方双方于2008年8月27日签署补充协议，将收购股份的作价由原来的每股38挪威克朗（约合6.92美元）调整为每股4.00美元，总价最高约为3.271亿美元，一次全部以现金支付。
二、上述交易已经本公司第五届董事会2008年第十一次会议决议批准。
三、完成上述交易需具备的先决条件包括但不限于：
1、获得中华人民共和国政府相关部门的批准（如需）；
2、获得新加坡相关部门的核准（如需）；
四、本次交易不构成关联交易。
五、本次交易不需要提交本公司股东大会批准。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月30日