债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2008年8月12日发出的董事会会议通知及2008年8月21日发出的董事会会议补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2008年8月29日（星期五）上午9:30在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，全体董事出席了会议。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。
本次会议由董事长杨海先生主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：
一、逐项审议通过有关中期报告的各项议案。
1、审议通过关于执行诠释12和变更会计政策的议案。
鉴于香港会计师公会颁布的香港（国际财务报告诠释委员会）－诠释12“服务特许权的安排”（“诠释12”）于2008年1月1日开始生效，本公司董事会同意本集团按香港财务准则编制的财务报表自2008年1月1日起执行诠释12，相应变更若干会计政策，并对以前年度进行全面追溯调整。
同时，鉴于目前中国企业会计准则中并无与诠释12对等的准则、解释或规定颁布，基于审慎性原则，本集团按中国企业会计准则编制的财务报表仍执行原会计政策，待中国相关机构颁布相应准则或规定后遵循实施。
2、审议通过2008年半年度报告（含财务报告）及摘要。
二、审议通过关于制订《总裁工作细则》的议案。
《总裁工作细则》的全文已登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2008年8月29日