马鞍山钢铁股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于2008年8月31日（星期日）上午九时整在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开临时股东大会。出席会议的股东或股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为4,137,937,816股，占公司有表决权股份总数的61.22%，其中A股3,833,553,158股，H股304,381,658股，分别占本公司有表决权股份总数的56.72%，4.50%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的要求。会议主席为本公司董事长顾建国先生。
二、提案审议情况
经股东大会审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：
1、选举本公司第六届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，就每位董事候选人进行了逐项表决（顾建国先生、王振华先生、苏勇先生、许亮华先生、韩轶先生均为4,137,937,816股赞成，占有效投票数的100%，0股反对，0股弃权；顾章根先生为4,132,764,816股赞成，占有效投票数的99.875%，5,173,000股反对，0股弃权；苏鉴钢先生、赵建明先生、高海建先生、惠志刚先生均为4,137,731,816股赞成，占有效投票数的99.995%，206,000股反对，0股弃权）。
顾建国、顾章根、苏鉴钢、赵建明、高海建、惠志刚、王振华、苏勇、许亮华、韩轶当选为本公司第六届董事会董事，任期均为三年，其中王振华、苏勇、许亮华、韩轶为独立董事。
2、选举本公司第六届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投票方式，就每位监事候选人进行了逐项表决（方金荣先生、安群女士均为4,137,937,816股赞成，占有效投票数的100%，0股反对，0股弃权；程绍秀女士为4,132,970,816股赞成，占有效投票数的99.88%，4,967,000股反对，0股弃权）。
方金荣、程绍秀、安群当选为公司第六届监事会非职工代表出任的监事，任期均为三年，其中程绍秀、安群为独立监事。另外，张晓峰、刘先礼已被推选为职工代表出任的监事（简历见本公告附件）。
3、审议及批准关于公司第六届董事、监事报酬的议案（4,137,937,816股赞成，占有效投票数的100%，0股反对，0股弃权）。
三、公证或者律师见证情况
根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求，天健华证中洲会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。公司境内律师北京市中伦金通律师事务所上海分所周万松律师出席本次临时股东大会，并出具法律意见书，律师认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
3、本次会议的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、马鞍山钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、马鞍山钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
二○○八年八月三十一日
附：职工代表监事简历
张晓峰先生：46岁，研究生学历，高级政工师，现任本公司党委常委、工会主席兼宣传部（统战部）部长。张先生1997年7月任本公司宣传部（统战部）部长，2004年1月任本公司党委常委兼宣传部（统战部）部长。张先生还担任马钢(集团)控股有限公司党委常委、工会主席兼宣传部（统战部）部长。
刘先礼先生：53岁，研究生学历，高级工程师，现任本公司企业管理部经理。刘先生1997年1月起任本公司中板厂、热轧板厂厂长， 2004年2月任热轧板厂党委书记，2005年3月任本公司一钢轧总厂党委书记、副厂长，2006年2月任企业管理部经理。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2008-022
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议于2008年8月31日在马钢宾馆召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、选举顾建国先生为本届董事会董事长、顾章根先生为副董事长；该两位董事为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人。
2、选举王振华先生、苏勇先生、许亮华先生、韩轶先生为董事会审核（审计）委员会成员。
3、选举苏勇先生、王振华先生、许亮华先生、韩轶先生为董事会薪酬委员会成员。
4、选举许亮华先生、王振华先生、苏勇先生、韩轶先生、顾建国先生、顾章根先生为董事会提名委员会成员。
5、委任王振华先生为董事会审核（审计）委员会主席。
6、委任苏勇先生为董事会薪酬委员会主席。
7、委任许亮华先生为董事会提名委员会主席。
8、聘任苏鉴钢先生为公司总经理。
9、根据苏鉴钢先生的提名，聘任高海建先生为公司副总经理；聘任惠志刚先生为公司副总经理；聘任施雄梁先生为公司副总经理兼总工程师；聘任丁毅先生为公司副总经理(施雄梁先生、丁毅先生的简历附后)。
10、聘任高海建先生为公司董事会秘书；聘任胡顺良先生为公司证券事务代表。
11、批准《董事职业责任保险协议书》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○八年八月三十一日
附：施雄梁先生、丁毅先生的简历
施雄梁先生，55岁，高级工程师，1999年8月出任本公司副总工程师，2001年6月出任本公司副总经理、总工程师。
丁毅先生，44岁，高级工程师，2002年1月出任本公司总经理助理，2004年1月出任本公司副总经理。
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临2008-023
马鞍山钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年8月31日在马钢宾馆召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事方金荣先生主持，经审议，出席会议全体监事一致通过决议：选举张晓峰先生为公司第六届监事会主席。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○○八年八月三十一日