华新水泥股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议，于2008年9月1日在湖北省武汉市召开。会议应到董事9人，实到8人，董事谢获宝先生委托张天武先生出席本次会议。公司全体监事和高管人员列席了会议。本公司于2008年8月22日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、关于为华新水泥（秭归）有限公司银行借款提供担保的议案，详情请见同日刊登的临2008-014“华新水泥股份有限公司对外担保公告”（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
2、关于为华新水泥（襄樊）有限公司银行借款提供担保的议案，详情请见同日刊登的临2008-014“华新水泥股份有限公司对外担保公告”（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
3、关于为华新混凝土(黄石)有限公司银行借款提供担保的议案，详情请见同日刊登的临2008-014“华新水泥股份有限公司对外担保公告”(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2008年9月2日
证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2008-014
华新水泥股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人：公司全资子公司华新水泥（秭归）有限公司、华新水泥(襄樊)有限公司、华新混凝土(黄石)有限公司。
● 担保人：华新水泥股份有限公司。
● 本次担保金额：分别为34,800万元人民币、20,688万元人民币、1,500万元人民币。
截至目前，本公司对外担保总额为 124,928万元人民币（不含本次担保）。
● 此次对外担保，无需经公司股东大会审议通过。
一． 担保情况概述
为项目建设与公司发展需要，以上3家公司需向银行申请贷款共计56,988万元人民币，由公司提供全额担保。
1、华新水泥（秭归）有限公司向银行申请固定资产借款34,800万元人民币，担保期限为项目建设期。项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部份由公司提供差额担保。
2、华新水泥(襄樊)有限公司向银行申请项目建设贷款18,413万元人民币、流动资金贷款2,275万元，合计借款20,688万元人民币，担保期限为项目建设期。项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部份由公司提供差额担保。
3、华新混凝土(黄石)有限公司向银行申请流动资金贷款1,500万元人民币，担保期限为一年。
二．被担保人基本情况
华新水泥（秭归）有限公司、华新水泥(襄樊)有限公司均为公司100%控股的全资子公司，华新混凝土(黄石)有限公司为公司100%间接拥有的子公司。以上3家公司的资产负债率均未超过70%。
三．董事会意见
公司提供以上担保是为了加快以上3个项目或公司的建设与发展。公司董事会认为，为上述3家子公司提供担保符合监管部门关于担保的相关规定。
四．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额为124,928万元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2008年9月2日