华北制药股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2008年9月1日下午2：30
网络投票时间：2008 年9月1日上午9：30—11：30，9月1日下午1：00—3：00
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长张千兵先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会出席会议股东及代理人80人,代表股份323294779股,占公司股份总数的31.43 %。
1、现场会议出席情况：
出席现场会议投票的股东及代理人5人,代表股份307952325股,占公司股份总数的29.94%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东及代理人75人,代表股份15342454股,占公司股份总数的1.49%。
公司部分董事、监事出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，部分股东通过网络参与表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案
⑴发行数量
表决结果：同意322310938股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.70 %；反对133341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.04%；弃权850500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.26%。
⑵发行价格和定价依据
表决结果：同意323142938股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.95 %；反对133341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.04 %；弃权18500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.01%。
⑶募集资金用途
表决结果：同意322316238股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.70%；反对97441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.03%；弃权881100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.27%。
⑷本次非公开发行股票的有效期限
表决结果：同意322305738股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.69%；反对102941股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.03%；弃权886100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.28%。
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
表决结果：同意322184838股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.66%；反对79241股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权1030700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.32%。
3、逐项审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）于明德
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（2）王永维
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对129141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.04%；弃权14547235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.50%。
（3）石少侠
同意308500303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.42%；反对181441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（4）李玉民
同意308500303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.42%；反对181441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（5）杨胜利
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（6）张千兵
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对129141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.04%；弃权14547235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.50%。
（7）张玉祥
同意308500303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.42%；反对181441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（8）陈杰
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（9）陈金城
同意308618403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.46%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（10）郭世昌
同意308500303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.42%；反对181441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
（11）黄品奇
同意308500303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.42%；反对181441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权14613035股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.52%。
4、逐项审议关于公司监事会换届选举的议案
（1）于春华
同意308444303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.41%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14787135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.57%。
（2）庄明峰
同意308438803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.40%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14792635股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.58%。
（3）杨建福
同意308444303股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.41%；反对63341股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%；弃权14787135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.57%。
四、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2008年9月1日