鲁泰纺织股份有限公司第五届
董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2008年8月28日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年9月1日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了向中国银行（香港）有限公司(青岛分行)申请金额为美元1000万元贷款展期一年,并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了为公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行办理的短期流动资金贷款额度业务提供最高额连带责任担保，担保额为人民币2900万元，担保期一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了为公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司获中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行8600万元人民币授信额度提供担保，担保期一年, 并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了向上海浦东发展银行济南分行申请金额为人民币1亿元授信额度，期限一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了向交通银行股份有限公司淄博淄川支行申请金额为人民币8000万元授信额度，期限一年,并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年九月二日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-033
鲁泰纺织股份有限公司
为他人提供担保公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
鲁泰纺织股份有限公司于2008年9月1日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，14名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供2,900万元人民币贷款担保的议案；
二、被担保人基本情况
| 项目 | 淄博鲁丰织染有限公司 |
| 关联关系 | 持股75%的控股子公司 |
| 注册地点 | 淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北 |
| 法人代表 | 刘石祯 |
| 经营范围 | 生产销售纺织印染产品 |
| 截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元） | |
| 资产总额 | 83,824.05 |
| 负债合计 | 27,448.97 |
| 股东权益合计 | 56,375.08 |
| 营业收入 | 63,085.38 |
| 利润总额 | 5,740.58 |
| 净利润 | 5,764.05 |
本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。
三、担保协议的主要内容
鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供2,900万元的贷款担保，提供贷款的银行为中国银行股份有限公司淄博淄川支行。担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。
四、董事会的意见
董事会认为：提供担保的对象为本公司的控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为20145万元，占本公司2007年经审计净资产的9.24%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
六、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年九月二日