浙江新和成股份有限公司
关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会拟定于2008年9月17日召开公司2008年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2008年9月17日上午10点
二、会议地点：浙江新昌县鹤群大酒店
三、会议方式：现场会议
四、会议审议事项：
议案一：关于修改公司章程相关条款的议案
议案二：2008年半年度利润分配方案
议案三：浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案
议案四：关于修改独立董事津贴的议案
上述议案内容详见公司第四届董事会第三次会议决议公告、第四届董事会第四次会议决议公告及在巨潮资讯网站上披露的相关文件。
五、出席会议人员：
1、截止2008年9月12日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、见证律师。
六、会议登记：
1、登记时间：2008年9月15日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）
2、登记地点：浙江新和成股份有限公司证券部
地址：杭州市解放路18号铭扬大厦7楼 邮编：310009
电话：0571－87178965 传真：0571－87178963
联系人：胡菊勇
3、登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记时间内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
七、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年9月1日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修改公司章程相关条款的议案 | |||
| 2 | 2008年半年度利润分配方案 | |||
| 3 | 浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案 | |||
| 4 | 关于修改独立董事津贴的议案 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
附注：
1、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。