杭州士兰微电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年8月24日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于2008年8月30日以通讯方式召开。全体11位董事参加了本次会议，并以现场签字和传真的方式表决通过了：
1、《关于向中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行申请1.62亿元人民币授信额度的议案》
因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行申请1.62亿元人民币的综合授信额度。
具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于为控股子公司深圳市深兰微电子有限公司提供抵押担保的议案 》
深圳市深兰微电子有限公司（以下简称“深兰微”）为我公司控股子公司, 注册资本为300万元。本公司持有深兰微90%的股权，本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司持有其10%的股权。深兰微的经营范围为电子产品的购销及其它国内商业、物资的供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
因经营需要，深兰微向华夏银行深圳天安支行申请 壹仟万 元人民币综合授信，我公司拟以位于深圳的房产（深圳市福田区天安数码时代大厦主楼二十楼的五室）为该融资项下债务提供抵押担保。
具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2008年9月1日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2008-029
杭州士兰微电子股份有限公司
股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）持有本公司股份210,977,874股，占公司总股本404,080,000股的52.21%。其中持有有限售条件流通股184,831,196股，占公司总股本404,080,000股的45.74%；持有无限售条件流通股26,146,678股，占公司总股本404,080,000股的6.47%。
士兰控股将其持有的1100万股本公司有限售条件流通股（占本公司总股本的2.72%），质押给中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行（以下简称“中国银行杭州高新支行”），作为本公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向中国银行杭州高新支行申请获得2600万元贷款的质押担保。
士兰控股将其持有的6900万股本公司有限售条件流通股（占本公司总股本的17.08%），质押给中国银行杭州高新支行，作为本公司向中国银行杭州高新支行申请获得16200万元人民币综合授信的质押担保。
士兰控股已于2008年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为本公司及本公司的控股子公司质押16720万股有限售条件流通股，占其所持股份的79.25%，占本公司总股本的41.38%。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2008年9月1日