广西桂冠电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2008年9月18日上午9：00
二、会议地点：广西南宁市民主路北四里6号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议内容：
审议《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。
该议案已经于2008年7月25日以通讯表决方式召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过并公告（详情请查阅2008年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
五、股权登记日：2008年9月12日
六、出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
七、参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2008年9月16日（上午9：00—下午17：00）到广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部登记。异地股东可用信函或传真方式登记，并以9月17日下午五时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
八、其它事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：（0771）5636271
传真：（0771）5656215
邮政编码：530023
联系人：梁先生、邓小姐
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广西桂冠电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2008年9月3日