河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月2日上午9：00第五届董事会第三十八次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》,同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供人民币壹仟陆佰万元整连带责任担保的议案,担保期限为叁年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年九月二日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—032
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供最高担保额为 1,600 万元人民币，截止本公告日，公司为四川银鸽累计担保金额为 1,600 万元人民币
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度50,200 万元，实际办理了45,200万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额 3,000 万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
四川银鸽为公司非控股子公司，为支持四川银鸽的发展，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，同意为其向泸州市商业银行借款壹仟陆佰万元整提供连带责任担保,担保期限为叁年。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 李炳成
注册资本：肆仟零柒拾柒万捌仟叁佰叁拾叁元人民币
企业类型: 有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。
截止2008年7月31日，四川银鸽资产总额为 479,411,133.08 元，负债总额为311,517,956.10 元，资产负债率为 64.98 %，股东权益为 167,893,176.98 元，净利润为 15,199,075.14 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为四川银鸽担保壹仟陆佰万元整；
2、担保期限：为四川银鸽担保期限为叁年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带责任保证均在董事会授权范围
以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规
则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司及其控股子公司累计对外担保了 50,200 万元的担保额度，占公司2007年底经审计净资产的 39.30 %，实际办理了45，200万元的担保业务，占公司2007年底经审计净资产的 35.39 %。其中对控股子公司担保数量为人民币 3,000 万元，占公司2007年底经审计净资产的 2.35 %。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年九月二日