昆明制药集团股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
（2008年9月2日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月2日下午14：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表5人,代表股份数 149,940,909股,占公司有表决权股份总数的47.73% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事职务
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
2、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
3、审议丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
4、审议李建平先生为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
1、昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
2008年9月2日
丁国英女士简历：
丁国英， 1965年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年 华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年 华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长
李建平先生简历：
李建平 1978年出生，大学本科
2000年7月--2001 年7月 宁波波导股份有限公司 应收会计
2001 年8月—2003年2月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理
2003年2月--2005 年4月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理
2005 年5月—2007年9月 华立医药集团 运营经理
2007年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-28
昆明制药集团股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年8月26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十四次监事会议的通知和材料，并于2008年9月2日召开。会议由公司监事何丽山召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
选举丁国英女士为公司第五届监事会主席(简历附后)
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2008年9月2日
丁国英女士简历：
丁国英， 1965年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年 华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年 华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长