贵州钢绳股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州钢绳股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月2日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70,256,511股，占公司总股本的42.74%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：
1、审议通过了修订公司《综合服务协议》的议案。
同意股份数5133992股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
2、审议通过了公司《土地租赁合同（合金钢丝项目）》的议案。
同意股份数5133992股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
在履行完成相关程序后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《土地租赁合同（合金钢丝项目）》。
3、审议通过了公司《房屋及设备租赁协议》的议案。
同意股份数5133992股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
在履行完成相关程序后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《房屋及设备租赁协议》。
三、公证或者律师见证情况
北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
贵州钢绳股份有限公司
2008年9月2日