浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：升华拜克     股票代码：600226     编号：2008-022

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　主要内容提示：

　　本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年9月3日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司有表决权的股份数113408108股，占公司总股份数的41.95％。会议由董事长沈德堂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案的审议情况

　　会议以记名方式投票，审议通过如下议案：

　　（一）、关于向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案；

　　本次交易属关联交易，关联股东回避表决。

　　同意7208212股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华和金春燕律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所用过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）、本次股东大会决议；

　　（二）、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2008年9月3日