开滦精煤股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
●本次担保金额：5,000万元
●累计为其担保金额：26,470万元
●被担保人未提供反担保
●截止公告日，公司对外担保累计金额74,220万元
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2008年9月2日，唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）签订金额为5,000万元的《借款合同》。根据公司第三届董事会第二次会议和2007年度股东大会决议，同日，公司与中国民生银行石家庄分行签署《保证合同》，为唐山中润公司上述5,000万元银行贷款提供保证担保。
截至目前，公司对外担保累计金额为74,220万元。
二、被担保人基本情况
名 称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区3号路南
注册资本：76,204.21万元
法定代表人：房承宣
经营范围：焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、甲醇等煤化工产品的生产销售。
2008年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为227,657.85万元，负债总额139,118.57万元，净资产88,539.28万元，1-6月净利润13,762.87万元。唐山中润公司为公司的子公司，公司持有其94.08%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司为唐山中润公司向民生石家庄分行借款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限自2008年9月2日至2009年9月2日止。
四、董事会意见
公司董事会认为，为中润公司提供贷款担保有利于保证该公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年9月2日，公司累计对外担保总额为人民币74,220万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保26,470万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工公司提供担保12,750万元。
六、备查文件目录
1、保证合同
2、公司第三届董事会第二次会议决议
3、公司2007年度股东大会决议
4、唐山中润公司营业执照
5、唐山中润公司最近一期的财务报表
开滦精煤股份有限公司董事会
2008年9月3日