山东金泰集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为13,917,280股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案为以A股股权登记日2006年9月8日流通股股本为基数，公司以2006年6月30日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股，原流通股股东获得6,783,500.00股；同时非流通股股东以原持有的7,348,865股作为对价安排一部分支付给流通股股东，流通股股东每10股获送1.083股，至此流通股股东每10股获得股票为2.083股，共计获得14,132,365.00股。上述方案经2006年8月28日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,并于2006年9月12日实施完毕。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、公司全体非流通股股东未就股权分置改革做出任何承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股权分置改革方案实施后至今，公司未发行新股、送股、资本公积金转增股份、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况。
2、股改实施后至今，有限售条件流通股股东持股情况变化：
| 序号 | 股东名称 | 股改实施后持有的有限售条件的流通股 | 第一次流通后持有的有限售条件的流通股 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 1 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 | 25,743,813 | 17.38% | 18,338,456 | 12.38% |
| 2 | 北京盈泽科技投资有限公司 | 13,034,700 | 8.80% | 5,629,343 | 3.80% |
| 3 | 北京新恒基房地产集团有限公司 | 8,021,271 | 5.42% | 615,914 | 0.42% |
| 4 | 英大国际信托投资有限责任公司 | 7,200,000 | 4.86% | ||
| 5 | 济南金桥开发公司 | 2,399,999 | 1.62% | ||
| 6 | 济南市经济开发投资公司 | 2,399,999 | 1.62% | ||
| 7 | 中国外运北京公司 | 720,000 | 0.49% | ||
| 8 | 济南市传染病医院 | 480,001 | 0.32% | ||
| 9 | 山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司 | 360,000 | 0.24% | ||
| 10 | 上海东谱企业形象策划有限公司 | 180,000 | 0.12% | ||
| 11 | 济南金鲁实业总公司 | 5,333,334 | 3.60% | 5,333,334 | 3.60% |
| 12 | 深圳欧菲尔科教器材有限公司 | 266,666 | 0.18% | 266,666 | 0.18% |
| 合 计 | 66,139,783 | 44.66% | 30,183,713 | 20.38% | |
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司, 经保荐机构核查，截至核查意见出具日，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,917,280股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
| 1 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 | 18,338,456 | 12.38% | 7,405,357 | 10,933,099 |
| 2 | 北京盈泽科技投资有限公司 | 5,629,343 | 3.80% | 5,629,343 | 0 |
| 3 | 北京新恒基房地产集团有限公司 | 642,581 | 0.43% | 642,581 | 0 |
| 4 | 济南金鲁实业总公司 | 5,333,334 | 3.60% | 0 | 5,333,334 |
| 5 | 深圳欧菲尔科教器材有限公司 | 239,999 | 0.17% | 239,999 | 0 |
| 合 计 | 30,183,713 | 20.38% | 13,917,280 | 16,266,433 | |
注：济南金鲁实业总公司因未明确表示同意参加此次股权分置改革，其所应支付的股票对价已由北京新恒基房地产集团有限公司先行垫付。济南金鲁实业总公司至今尚未偿还对价，待其向北京新恒基房地产集团有限公司偿还代为垫付的股份或取得北京新恒基房地产集团有限公司同意后，由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
济南金鲁实业总公司至今尚未偿还对价，其所持有的有限售条件的股份本次暂不申请上市流通。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
本次有限售条件的流通股上市后，公司的股本结构变化情况如下(单位:股)：
| 项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 30,183,713 | -13,917,280 | 16,266,433 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | ||||
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 117,923,435 | 13,917,280 | 131,840,715 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | ||||
| 股份总额 | 148,107,148 | 148,107,148 |
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2008年9月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书