浙江尖峰集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月5日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部二楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2008年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。
与会股东及股东代表10人，代表股份67608904股，占公司总股本的19.65%。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、表决情况
1、本次会议以记名投票方式对董事候选人进行逐名表决，选举产生公司第七届董事会董事，表决情况如下：
选举蒋晓萌先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举杜自弘先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举黄速建先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举虞建宏先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举许洪涛先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举盛立先先生为董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举朱关芝先生为独立董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举邓明然先生为独立董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举刘家健先生为独立董事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
2、本次会议以记名投票方式对监事候选人进行逐名表决，具体情况如下：
选举陈炳相先生为监事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举戴俊先生为监事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
选举殷荣富先生为监事的表决情况为：
表决结果：同意67608904股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
以上三名监事与另两名职工代表监事：金文乾、原杰共同组成公司六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
二○○八年九月五日
股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 编号：临2008-016
浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇八年八月十九日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。二〇〇八年九月五日，会议如期在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由蒋晓萌先生主持，经书面表决方式对下列事项进行表决，全部以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、选举蒋晓萌先生为公司第七届董事会董事长。
二、选举蒋晓萌、杜自弘、黄速建、邓明然、刘家健为战略委员会委员，根据《董事会专门委员会议事规则》的规定董事长蒋晓萌为战略委员会主任委员。
选举邓明然、朱关芝、盛立先为审计委员会委员，邓明然为主任委员。
选举朱关芝、刘家健、蒋晓萌为提名委员会委员，朱关芝为主任委员。
选举刘家健、邓明然、许洪涛为薪酬与考核委员会委员，刘家健为主任委员。
三、聘任蒋晓萌先生为总经理，虞建宏先生为常务副总经理、陈志成先生、厉自强先生、黄金龙先生为副总经理，吴秦先生为财务总监（财务负责人），朱坚卫先生为董事会秘书，楼建宏先生为证券事务代表，任期三年。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月五日
附：个人简历
蒋晓萌先生，1964年11月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司常务副总经理、总经理，现任本公司董事长兼总经理。兼任：南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、天津天士力集团有限公司董事、浙江省建材工业协会副会长、金华市青年企业家协会会长、金华市工商联副会长、《中草药》杂志编委。
虞建宏先生，1966年10月出生，工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任公司常务副总经理。
陈志成先生，1949年1月出生，大学本科，高级经济师，1968年3月参加工作，曾任金华造漆厂副厂长、党委副书记、厂长，金华市经济委员会副主任、主任、党委书记，金华市经济贸易委员会主任、党委书记等职。2002年11月加入本公司，历任浙江尖峰药业有限公司总经理，浙江尖峰投资有限公司总经理，现任本公司副总经理。
厉自强先生，1962年10月出生，大学本科，高级经济师，1983年8月参加工作，曾任金华市委办公室综合科科长、秘书科科长。1993年加入本公司，任总经理助理，并先后兼任公司公关部经理、总经理办公室主任、浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江金发股份有限公司总经理，现任本公司副总经理。
黄金龙先生，1965年2月出生，大学本科，高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理，1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、浙江尖峰药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任浙江尖峰药业有限公司执行董事、总经理，兼任海南尖峰医药有限公司董事长、金华市尖峰大药房连锁有限公司董事长。
吴秦先生，1954年9月出生，大专，注册会计师，1974年4月参加工作，曾任浙江东风莹石公司劳动服务公司副经理，1993年3月进入本公司，曾先后担任本公司财务部副经理、浙江尖峰水泥有限公司财务部经理兼财务总监，本公司财务负责人，现任本公司财务总监。
朱坚卫先生，1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后在本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室任职，现任本公司董事会秘书。
楼健宏先生，1969年2月出生，大学本科，工程师，1991年7月参加工作，曾在西安飞机制造公司工作，1993年7月加入本公司，历任尖峰通讯电缆有限公司营销部经理，尖峰陶瓷有限责任公司行销部经理，尖峰药业有限公司市场部经理，现在本公司董事会办公室工作。
股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 编号：临2008-017
浙江尖峰集团股份有限公司第六届监事会
第一次全体会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇八年八月十九日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第六届监事会第一次会议的通知。二〇〇八年九月五日，会议如期在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开。五名监事出席了会议，会议由陈炳相先生主持，经书面表决方式对下列事项进行表决，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
选举陈炳相先生为浙江尖峰集团股份有限公司第六届监事会主席（监事会召集人）。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年九月五日