成商集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2008年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向中国银行成都开发西区支行申请6000万元抵押借款的议案》。
根据公司经营业务发展需要，经董事会审议通过，同意公司向中国银行成都开发西区支行申请人民币6000万元流动资金贷款（可调剂为银行承兑汇票额度），借款期限自借款合同签署之日起1年，抵押物为公司自有的位于成都市上东大街6号的房产（面积2508.32平方米）及控股子公司成都人民商场（集团）春南有限公司位于成都市上东大街6号的房产（面积5679.97平方米），抵押期限自抵押合同签署之日起3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。
根据公司经营业务发展需要，公司拟与控股股东深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，深圳茂业商厦有限公司通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，公司根据实际需要在总额度内分次借款。贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。茂业商厦持有本公司66.77%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托贷款事项构成公司的关联交易。关联董事黄茂如先生、王福琴女士、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决。
经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提议，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-48号
成商集团股份有限公司
关于委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据公司经营业务发展需要，公司拟与控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，茂业商厦通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，公司根据实际需要在总额度内分次借款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。
茂业商厦持有本公司66.77%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托贷款事项构成公司的关联交易。
公司于2008年9月 5日召开第五届董事会第三十七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易，关联董事黄茂如先生、王福琴女士、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、公司与茂业商厦的关系
茂业商厦持有本公司股份135,643,158股，占总股本的66.77%，为本公司控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：深圳茂业商厦有限公司
成立时间：1996年1月31日
注册地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
企业类型及经济性质：合资经营(港资)
法定代表人：黄茂如
注册资本：美元1200万元（总投资额美元2000万元）
主营业务：物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容如下：
1、签署协议各方：
委托人：深圳茂业商厦有限公司
受托人：中国工商银行深圳东门支行
借款人 ：成商集团股份有限公司
2、委托贷款金额：人民币贰亿元。
3、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%。
4、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。
《委托贷款借款合同》待股东大会审议通过后正式签订。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联交易表示认可，现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：
1、公司董事会审议和表决《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
3、同意公司向深圳茂业商厦有限公司申请总额度为贰亿元人民币的委托贷款。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-49号
成商集团股份有限公司关于2008年
第四次临时股东大会增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，公司将于2008年9月17日召开2008年第四次临时股东大会。
持有公司3％以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份135,643,158股，占总股本的66.77%）于2008年9月5日向公司董事会提议，将公司《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》作为临时提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
公司董事会经审核后认为，上述提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案作为临时提案提交公司 2008年第四次临时股东大会审议。提案的具体内容详见同日刊登的公司第五届董事会第三十七次会议决议公告（临2008-47号）及关联交易公告（临2008-48号）。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-50号
成商集团股份有限公司关于变更2008年
第四次临时股东大会会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成商集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会原定于2008年9月17日在成都市东御街19号本公司六楼会议室召开，根据公司实际情况，现将本次股东大会会议地点变更为成都市锦江宾馆。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月六日