双钱集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年9月5日（周五）下午2：00。
2、会议地点：上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事岳春辰先生。
6、会议通知于2008年8月19日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东（股东授权代理人）共31人，共持有代表公司591,408,335（五亿九仟一佰四拾万零八仟三佰三拾五）股有表决权股份，占公司股份总数的66.4901 ％；
其中A股股东（股东授权代理人）共22人，共持有公司590,001,950（五亿九仟万零一仟九佰五拾）股有表决权股份，占A股股份总数的91.2796 ％，占公司有表决权股份总数的66.3320 ％；
B股股东（股东授权代理人）共9人，共持有公司1,406,385（一佰四拾万零六仟三佰八拾五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.5785 ％，占公司有表决权股份总数的0.1581 ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1）、关于更换公司董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 591,408,335 | 591,021,204 | 0 | 387,131 | 99.9345％ |
| A股股东 | 590,001,950 | 589,998,003 | 0 | 3,947 | 99.9993％ |
| B股股东 | 1,406,385 | 1,023,201 | 0 | 383,184 | 72.7540％ |
2）、关于选举刘训峰为公司第六届董事会董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 591,408,335 | 591,021,204 | 0 | 387,131 | 99.9345％ |
| A股股东 | 590,001,950 | 589,998,003 | 0 | 3,947 | 99.9993％ |
| B股股东 | 1,406,385 | 1,023,201 | 0 | 383,184 | 72.7540％ |
3）、关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，选举陈耀为公司第六届董事会董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 591,408,335 | 591,021,204 | 0 | 387,131 | 99.9345％ |
| A股股东 | 590,001,950 | 589,998,003 | 0 | 3,947 | 99.9993％ |
| B股股东 | 1,406,385 | 1,023,201 | 0 | 383,184 | 72.7540％ |
四、律师见证情况
本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○○八年九月五日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2008-023
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2008年9月5日在上海市宛平路315号上海宛平宾馆会议室召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事岳春辰先生主持，审议和通过了如下决议：
一、选举刘训峰先生为公司第六届董事会董事长。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第六届董事会部分董事变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事陈耀先生、董事岳春辰先生、董事钱瑞瑾先生和独立董事郑国培先生、独立董事施德容先生、独立董事章曦先生七人组成，董事长刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、独立董事郑国培先生和董事陈耀先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。
3）董事会提名委员会由独立董事施德容先生、独立董事章曦先生和董事陈耀先生三人组成，独立董事施德容先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑国培先生、独立董事施德容先生和董事长刘训峰先生三人组成，独立董事郑国培先生任召集人。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月五日
附件一：人员简历
刘训峰，男，1965年5月出生，汉族，安徽含山人，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师职称，1985年10月入党，1989年7月参加工作，现任上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、董事兼上海氯碱化工股份有限公司董事长、上海化学工业区发展有限公司副董事长、双钱集团股份有限公司董事。
主要工作经历：
历任上海石化总厂芳烃厂技术员、副总工程师，上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海华谊(集团)公司党委副书记、总裁、董事。
附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见
对于双钱集团股份有限公司六届四次董事会上选举刘训峰先生为董事长的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
独立董事：郑国培、施德容、章曦
二○○八年九月五日