西部矿业股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月29日本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会审议公司申请发行短期融资债券的议案》。根据该项决议，现将公司2008年第一次临时股东大会的召开事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议时间：2008年9月24日上午9时；
3.会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市五四大街56号）；
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
二、会议议题
1.审议《关于公司申请发行短期融资债券的议案》。
三、会议出席对象
1.2008年9月17日15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1.登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年9月22日，上午9:00－11:30，下午14:30－17:00。
3.登记地点：公司办公楼二层董事会办公室（青海省西宁市五四大街52号）。
五、其他事项
1.会务联系人：胡寒冬、罗志强；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市五四大街52号，邮编810001。
2.会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
二○○八年九月九日
附件一
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人签名： | 身份证号码： | ||
| 委托人证券账户号码： | 委托人持股数： | ||
| 受托人签名： | 身份证号码： | ||
| 委托权限： | |||
| 委托日期： | |||