康佳集团股份有限公司第六届董事局第十五次会议决议公告
2008年09月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-34
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第十五次会议，于2008年9月5日（星期五）以传真表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在昆山设立液晶模组项目公司的议案》。
鉴于江苏省昆山经济技术开发区平板显示产业链较为完整，产业配套较为齐全，物流条件较好，会议决定公司在江苏省昆山市设立液晶模组项目公司，项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年九月九日