陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十八次会议（临时）于2008年9月8日以通讯方式召开，公司《章程》规定董事共计11人，黄四领董事和韩保平董事辞去董事职务，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，与会董事通过书面记名投票表决，以6票同意，0票反对，3票弃权的表决结果通过通知所列议案，并形成如下决议：
审议通过《关于关停四条湿法水泥生产线的议案》。
按照国家和省市人民政府关于淘汰落后水泥产能等文件的要求，公司决定关停四条湿法水泥生产线，并按照要求报废湿法生产线的原料车间、烧成车间和制成车间的全部固定资产及相关配件，财务帐面净值合计为78,808,765.96元。
此次报废资产处置将采取公开招标、拍卖方式进行整体处理，预计资产残值收入约为478万元。
关停四条湿法水泥生产线后可以获得部分补贴收入。补贴收入主要为国家财政淘汰落后产能奖励资金，参照陕西省2007年淘汰落后水泥产能奖励标准（30元/吨）计算，预计可获得财政奖励资金2730万元。
湿法线关停后，公司水泥产能减少91万吨/年，产值减少约2亿元人民币，拆除增加本年度资产损失78,808,765.96元，净损失约为4672万元。但湿法线能耗过高，已不符合国家节能减排政策的要求。在当前煤炭价格水平下，关闭湿法线有利于公司效益的提升。
陈建龙董事、杨佰祥董事和杨国华董事对本议案表示弃权，弃权的理由是：秦岭水泥四条湿法生产线资产的处置，自华伦集团有限公司重组秦岭水泥以来一直是重组方案的一部分。经多次协商，铜川市政府、工作组及国资委均同意以帐面值（7000-8000万元）由耀县水泥厂回购四条湿法水泥生产线资产，而目前此方案变更，无法判断此事对秦岭水泥重组是否有利。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月八日
证券代码：600217 股票简称：ST秦岭 编号：临2008－033
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
鉴于公司股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制，公司董事会就有关事项征询公司、控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人，除了2008年9月10日披露2008年9月8日召开的第四届董事会第二十八次会议（临时）决议事项外，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年9月5日、9月8日和9月9日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
⒈公司董事会于2008年9月8日以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议（临时），审议通过《关于关停四条湿法水泥生产线的议案》，会议决议于2008年9月10日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。
⒉除了上述事项外，经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2008年9月9日