无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司临时董事会于2008年8月29日发出通知，于2008年9月9日召开临时董事会通讯表决，应到董事11名，实到11名，会议审议通过以下议案：
同意公司借款2000万元给江苏金茂化工医药集团有限公司，以银行同期贷款利率计息，江苏金茂化工医药集团有限公司承诺分三年还清（2009年归还700万、2010年归还700万、2011年归还600万），利随本清，并以持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权质押给本公司作为担保，同时借款合同中设置特别条款，在签署合同完成一年后三年内，如一方有意，对方须无条件同意以不低于3260万元不高于评估价值的价格整体转让或收购该股权。截止2008年6月底，江苏太极实业新材料有限公司未经审计净资产8538万元。
投票结果：10票同意，1票反对，0票弃权。
董事缪强先生反对，认为对外借款有风险。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2008年9月9日
证券简称：太极实业 证券代码：600667 编号：临2008---022
无锡市太极实业股份有限公司董事会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年1月31日，公司与江苏群发化工有限公司共同出资设立江苏太极实业新材料有限公司，注册资本8150万元，我公司出资4890万元，控股60%，江苏群发化工有限公司出资3260万元，持股40%（详见2008年1月22日本公司“对外投资公告”）。
近日，公司接到通知，江苏群发化工有限公司将所持江苏太极实业新材料有限公司40%股权转让给其控股公司江苏金茂化工医药集团有限公司，工商过户工作已完成。因此江苏金茂化工医药集团有限公司成为江苏太极实业新材料有限公司第二大股东，持股40%。
江苏金茂化工医药集团有限公司，注册资本18230万元，法定代表王恩鸣，国有独资，主要经营范围：化工、医药、房地产、机械制造行业的投资。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2008年9月9日