湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2008年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年9月9日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了以下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
因业务发展需要，公司拟向交通银行长沙名城支行申请10000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。
二、关于为子公司提供担保的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
同意公司为控股子公司益阳科力远电池有限责任公司向中国建设银行股份有限公司益阳市银星支行申请10000万元人民币信贷综合授信提供担保，期限为一年，本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股股票期权激励计划（草案）.修订稿》的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
公司股股票期权激励计划（草案）已经中国证券监督管理委员会审核无异议，本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
同意公司于2008年9月25日在长沙紫东阁华天大酒店30楼层会议室召开2008年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2008 年9月25 日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2008年 9月 25 日（星期四）上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
3、现场会议地点：长沙紫东阁华天大酒店30楼会议室
4、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）、会议审议事项
1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股股票期权激励计划（草案）.修订稿》的议案
（三）、会议出席对象
1、本次临时股东大会的股权登记日为 2008年 9月 18 日。在 2008 年 9 月 18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（四）、出席现场会议登记事项
1、登记手续：
法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2008 年 9 月 19日上午 9 时至下午 5 时。
地址：长沙经济技术开发区星沙南路6号
收件人：湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室
联 系 人：伍定军
联系电话：0731-4019421
传 真：0731-4016101
邮 编：410100
3、注意事项：
与会股东住宿及交通费自理。
（五）、投资者参加网络投票的程序及相关事项
1、网络投票时间为：2008 年 9月 25日上午 9:30-11:30 和下午13:00-15:00
2、在 2008 年9月 25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。
3、投票操作方法
（1）、投票代码与投票简称
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 |
| 738478 | 科力投票 |
（2）、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股股票期权激励计划（草案）.修订稿》的议案 | 2.00元 |
（3）、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）、买卖方向：均为买入
（5）、投票举例
①股权登记日持有“科力远”A 股的沪市投资者，对议案 1 投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738478 | 买入 | 1元 | 1股 |
（6）、投票注意事项
①、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。
②、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2008年9月10日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为形使表决权。
委托人姓名：（签字或盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 委托日期：
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
二00八年 月 日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2008--042
湖南科力远新能源股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
本公司于2008年9月9日召开第二届董事会第六次会议,会议一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司益阳科力远电池有限责任公司(以下简称“益阳科力远”)10000万元人民币信贷综合授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：陈振兵
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）
总资产：46,410.08万元
负债：31,709.44万元
净资产：14,700.63万元
主营业务收入:27,107.83万元
利润总额:2,032.65万元
净利润:1,540.26万元
资产负债率:68.32%
（以上数据为截止到2008年6月30日未经审计数据）
与本公司关系：本公司直接控股99.50%、间接控股0.5%的子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：10000万元。
担保期限：一年
四、董事会意见
董事会认为：益阳科力远为本公司控股直接控股99.50%、间接控股0.5%的子公司,其产品主要销售国际高端市场，市场前景看好。为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远上述银行贷款提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司实际发生累计对外担保总额为11000万元人民币。如包括本次担保的公告数量，截止公告日，本公司累计对外担保总额为21000万元人民币，占经审计的2007年年末合并会计报表净资产的63.20%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2008年9月10日