浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届十六次董事局(临时)会议(通讯方式)决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第五届十六次董事局（临时）会议（通讯方式）于2008年9月3日向全体董事以传真或邮件方式寄发了关于召开第五届十六次董事局（临时）会议（通讯方式）的通知，于2008年9月9日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：
一、审议通过了《与建行浙江分行签订全面合作协议书的议案》；
【背景：为进一步推动公司和义乌市场的持续繁荣发展，在与建行良好合作的基础上，促进双方共同发展和长远合作，建立银企战略合作关系，公司拟与建行浙江分行签订全面合作协议，双方将在授信融资业务、投资银行、投资理财、帐户结算和清算、国际业务、企业中间业务等多领域展开全面合作， 建行将在服务手段、资金支持、业务流程、服务产品和服务价格等方面对公司实行贵宾式差别化服务。协议的核心内容为：
1、建行承诺给予公司及公司所属市场经营户总额100亿元的融资服务，包括：为公司提供50亿元的授信限额，具体包括13亿元流动资金贷款、15亿元房地产开发项目贷款、20亿元创新融资产品（短期融资券、中期票据、利得盈等）、2亿元贸易融资额度，并根据公司需求和有关信贷政策进行授信限额动态管理。
2、为公司所属市场的经营户安排规模为50亿元的市场商位使用权质押贷款。上述每笔质押贷款需要公司书面价值审核后方可进行。
3、双方联手共推小商品市场电子商务网上贸易平台，同等条件下优先由建行为平台建设提供交易资金结算和清算等全面的金融服务支撑。】
（以14票同意，0票反对，1票弃权审议通过。独立董事黄廉熙弃权，主要意见：“1、将‘建行承诺给予公司总额100亿元的融资服务’修改为‘建行承诺给予公司及所属市场的经营户总额100亿元的融资服务’的建议未有明确说法；2、在100亿元授信额度在公司名下的同时，公司在‘为公司所属市场的经营户安排规模为50亿元的市场商位使用权质押贷款’中究竟需要承担何种责任及该种责任是否合理尚不明确。”针对上述意见，公司已经与建行浙江分行作了修改完善，有关商位使用权权利质押贷款中公司应承担的责任及这种责任是否合理等问题，已在与相应金融机构的专项合作协议书中予以明确。该项业务的开展使场内经营户享受到了在场外无法得到的增值服务，有利于公司所属市场的繁荣稳定。）
二、审议通过了《修改公司章程的议案》；
【章程修改说明：因非公开发行股份及实施08年半年度公积金转增股本引起的股份变动对章程对应的第三条、第六条、第二十条进行修改，其余内容未作修改，修改内容如下：
第三条 公司于2002年2月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号批准，公司社会自然人股（普通股）2915.2099万股于2002年5月9日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28号文批准，公司增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1045号核准，公司非公开发行4513.1806万股人民币普通股，2011年8月28日起可上市流通。2008年9月8日实施资本公积金转增股本，增加17010.0443万股普通股。
第六条 公司注册资本为人民币34020.0886万元。
第二十条 公司股份总数为34020.0886万股，公司的股本结构为：普通股34020.0886万股。】
（以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过。）
三、决定于2008年9月25日召开2008年第三次临时股东大会。
（以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过。）
以上第二项议案尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二〇〇八年九月九日
公司代码：600415 公司简称：小商品城 公司编号：临2008-049
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2008年第三次
临时股东大会的通知
经本公司第五届十六次董事局（临时）会议（通讯方式）审议通过，决定于2008年9月25日下午14：30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2008年第三次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008 年9月25日下午14:30
网络投票具体时间为：2008 年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
二、股权登记日：2008年9月18日
三、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象：
（1）截止2008年9月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、董事局秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事局邀请的其他嘉宾。
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、本次股东大会审议事项：
1、关于审议“与国资公司签订资产交割及后续建设的协议书”的议案；
2、审议修改公司章程的议案。
【以上第1项议案已经公司五届十五次董事局（临时）会议（通讯方式）审议通过，决议公告详见2008年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》，因该议案涉及关联交易，公司关联股东将回避表决；以上第2项议案已经公司第五届十六次董事局（临时）会议（通讯方式）审议通过，决议公告详见2008年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。】
七、现场会议登记办法
（1）登记方法：
国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2008 年9月24日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（2）登记时间：2008 年9月24日 9:00－ 16:00。
（3）登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部
（4）联系电话：0579-85182812、85182811
联系传真：0579-85197755
联 系 人：龚先生、龚女士
邮 编：322000
八、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
九、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2008 年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738415；投票简称：小商投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于审议“与国资公司签订资产交割及后续建设的协议书”的议案 | 1.00 |
| 2 | 审议修改公司章程的议案 | 2.00 |
C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
D、投票举例：
股权登记日持有“小商品城”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738415 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
股权登记日持有“小商品城”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738415 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO八年九月九日
附件：
授 权 委 托 书
致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于审议“与国资公司签订资产交割及后续建设的协议书”的议案 | 1.00 |
| 2 | 审议修改公司章程的议案 | 2.00 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截至2008年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2008年第三次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2008年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。