广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年9月5日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十六次会议通知，并于2008年9月10日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司日常关联交易议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于控股子公司日常关联交易的公告》），何享健先生作为关联董事已回避表决。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年9月11日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-050
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年9月5日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第十二次会议通知，并于2008年9月10日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子日常关联交易的议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2008年9月11日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-051
广东美的电器股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
小天鹅：无锡小天鹅股份有限公司
百年模塑：合肥市百年模塑科技有限公司
交易概述：
2008年9月10日，本公司控股子公司小天鹅与百年模塑签订日常关联交易协议，小天鹅拟向百年模塑采购其生产的洗涤塑料配件等产品。
由于百年模塑为公司关联人（关联关系详见下文），上述交易构成关联交易。本公司董事局于2008年9月10日在公司总部召开第六届董事局第十六次会议，对上述关联交易事宜进行了审议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了上述关联交易的议案，同意上述日常关联交易合同。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额(万元) | 占同类交易比例 | 2007年总金额 (万元) | |
| 采购产品原材料 | 洗涤塑料配件等产品 | 百年模塑 | 5,000 | 总计5,000 | 0.18% | 0 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本或法定股本 | 法定代表人或主席 | 注册地址 |
| 百年模塑 | 塑料制品生产、销售、模具设计、制造等 | 1600万元人民币 | 何倩常 | 合肥市庐阳工业园区刘冲村 |
2、关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联关系 |
| 百年模塑 | 小天鹅为本公司的控股子公司，百年模塑的董事与本公司的实际控制人存在亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
3、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 百年模塑 | 该公司为洗涤塑料配件等产品的专业生产厂商，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍，因小天鹅向其采购产品，不存在坏账风险。 |
4、关联人交易金额情况
| 关联方 | 2008年预计发生额（万元） | 2007年实际发生额（万元） |
| 百年模塑 | 5,000 | 0 |
三、定价政策和定价依据
小天鹅采购百年模塑洗涤塑料配件等产品以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
| 关联方 | 交易目的及必要性 | 持续性说明 | 对公司的影响 |
| 百年模塑 | 采购产品为所需的洗涤塑料配件，并有利于利用周边配套资源，稳定产品质量，降低产品成本，存在交易必要性 | 公司视其作为重要配件供应商的整体资信及能力决定其在以后年度是否继续为公司配件供应商 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对本公司的独立性构成影响。因塑料配件等产品市场竞争较为充分，公司主要业务不会对其形成重大依赖。 |
五、审议程序
上述关联交易已经公司第六届董事局第十六次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事局第十六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
小天鹅于2008年9月10日与百年模塑签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：无锡小天鹅股份有限公司
乙方：合肥市百年模塑科技有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的洗涤塑料配件等产品的最高金额为5,000万元；
结算方式：先货后款，甲方在收到乙方供货后，付给乙方3-6月内到期的承兑汇票；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方有权机构审核通过后生效，自2008年9月10日起执行；
协议有效期：有效期限至2008年12月31日；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方董事会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
七、备查文件目录
1、 第六届董事局第十六次会议决议；
2、 第六届监事会第十二次会议决议；
3、 独立董事事前认可函；
4、 独立董事独立意见书；
5、 小天鹅与百年模塑签订的日常经营关联交易协议。
广东美的电器股份有限公司
2008年9月11日