转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次股东大会会议议题已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2008年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由于本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干要求》及公司《股东大会议事规则》相关规定，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年9月16日13：30
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）会议审议议题：
审议《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
三、股权登记日：2008年9月10日
（四）会议出席对象：
1、凡截止2008年9月10日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决（持有公司可转换公司债券的股东回避表决），该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年9月12日上午9时至11时，下午1时30分至16时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 本公司证券部
六、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147 3986224
3、邮 编：235162 传 真：0557-3986565 3982147
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO八年九月十日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二：
安徽恒源煤电股份有限公司股东
参加2008年第三次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | 1.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。