上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2008年9月5日以传真、电子邮件方式发出，会议于2008年9月10日采用通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，并通过如下决议：
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
按照深交所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为的通知》的要求，对公司章程第二十八条的内容进行了补充，新增内容为“董事、监事及高管人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于修改“募集资金专项管理办法”的议案》。
按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）》的要求，对公司的“募集资金专项管理办法“部分条款进行了修订。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
拟继续使用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年9月27日起到2009年3月26日止。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年9月26日（星期五）在公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第1-3项议案。通知内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年九月十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2008-022
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2008年9月10日上午9:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零八年九月十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2008－023
关于继续使用闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，截至2008年6月末，已累计使用募集资金2531万元。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。
经公司2008年度股东大会审议批准，公司运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，从2008年3月26日起到2008年9月25日止，该笔款项将于2008年9月25日前归还到募集资金专用帐户，可节约财务费用112万元。根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求的前提下，公司拟继续使用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年9月27日起到2009年3月26日止。此次使用募集资金补充流动资金事宜将提交2008年9月26日召开的公司2008年度第一次股东大会审议批准。
公司独立董事陈亚民、任德祥、孙叔平对公司使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项发表以下独立意见：
由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存；公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，同时可以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次继续使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2008年9月27日起到2009年3月26日止。
公司的保荐机构华龙证券有限责任公司对本公司此次使用闲置募集资金补充流动资金发表了如下独立意见：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过6个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对威尔泰公司运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年九月十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2008－024
关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十二次（临时）董事会会议决定于2008年9月26日（星期五）召开公司2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9:30分
网络投票时间：2008年9月25日－2008年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
6、股权登记日：2008年9月17日
二、会议议题
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改“募集资金专项管理办法”的议案》
3、《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
三、会议出席对象
1、截止2008年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2008年9月19日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记：
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏 孟斯妮
电话：021－64656465－666
传真：021－64656828
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362058；投票简称：上威投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 总议案 | 100 | |
| 议案一 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《关于修改“募集资金专项管理办法”的议案》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 | 3.00元 |
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“威尔泰2008年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年九月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改“募集资金专项管理办法”的议案》 | |||
| 3 | 《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 | |||
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日