大连美罗药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连美罗药业股份有限公司董事会于2008年8月29日发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。会议于2008年9月9日下午13时在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
本届董事会选举张成海先生为第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任公司总经理的议案
经董事长张成海先生提名，聘任王杰先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司副总经理等相关高级管理人员的议案
经公司总经理王杰先生提名，聘任石炜先生为公司副总经理、周凤祥先生为公司首席科学家、威廉姆·肯特先生为公司海外事业部总经理、初永坤先生为公司运营总监、于浩先生为公司财务总监、赵丽红女士为公司人力行政总监、陈祥麟先生为公司生产总监、李周民先生为公司国际商务总监（简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长张成海先生提名，公司董事会聘任张宁女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表独立意见，认为：１、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；２、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事局表决程序合法；3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
五、关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案
1、董事会战略发展委员会成员为张成海、王杰和王锦霞，其中张成海为主任委员。
2、董事会提名委员会成员为王锦霞、穆涛和张成海，其中王锦霞为主任委员。
3、董事会审计委员会成员为朱秀娟、穆涛和石炜， 其中朱秀娟为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会成员为穆涛、朱秀娟和初永坤， 其中穆涛为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任纪中英女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：相关人员简历
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年9月9日
附件：
相 关 人 员 简 历
1、王杰，男，1965年出生，大学本科。曾任美国ICC 化工公司医药项目经理，负责主要针对北美的产品开发和市场开发，确保美国食品药物管理局（FDA）对供应商的认证，以及商业销售等，同时参与公司全球医药业务的协调；美国ICC 化工公司副总经理，全面掌管公司全球医药业务的工作协调，其中重点负责北美仿制药市场商业开发、市场拓展、供应链确立和相关审计认证、商业销售等，亲自参与对日本、台湾和中国大陆市场在医药原料、制剂等方面的市场开发。现任大连美罗药业股份有限公司董事、总经理。
2、石炜，男，1964年出生，工商管理硕士。曾任北京巨能新技术产业有限公司传媒经理、销售总监，沈阳瀚洋环保实业有限公司总经理，大连市瀚洋固体废物处置有限公司总经理，大连美罗集团有限公司副总裁。 现任大连美罗药业股份有限公司董事、副总经理。
3、周凤祥，男，1965年出生，分析化学博士。曾任美国诺华医药公司分析和研发经理，美国PAR医药公司研发高级经理，美国先灵葆雅公司高级主任科学家，参与并最终持有多个美国医药产品专利。现任大连美罗药业股份有限公司首席科学家。
4、威廉姆·肯特，男，1964年出生，工商管理硕士。曾任美国国际化工公司医药部经理，美国FORUM医药公司高级执行经理，美国LEINER健康产品公司副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司海外事业部总经理。
5、初永坤,男，1971年出生,工学硕士。曾任大连医药集团经营管理处副处长兼计算机中心主任,大连美罗药业股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理, 大连美罗药业股份有限公司副总经理，大连美罗药业股份有限公司商业事业部副总经理，大连美罗大药厂副厂长兼信息运营总监，大连美罗药业股份有限公司董事。现任大连美罗药业股份有限公司董事、运营总监。
6、于浩，男，1972年出生。工商管理硕士。曾任工商银行大连青泥洼桥支行客户部副经理，光大银行大连高新园区支行副行长、行长。现任大连美罗药业股份有限公司财务总监。
7、赵丽红，女，1969年出生，大学本科。曾任大连美罗药业股份有限公司办公室副主任、主任。现任大连美罗药业股份有限公司人力行政总监。
8、陈祥麟，男，1954年出生，专科学历。曾任大连美罗大药厂生产总监，大连美罗大药厂副厂长，大连美罗大药厂厂长，大连美罗药业股份有限公司工业事业部副总经理兼美罗大药厂厂长。现任大连美罗药业股份有限公司生产总监兼美罗大药厂厂长。
9、李周民，男，1967年出生，曾任大连美罗大药厂副总经理，大连美罗大药厂国际商务总监，大连美罗大药厂副厂长兼国际商务总监。现任大连美罗药业股份有限公司国际商务总监。
10、张宁，女，1973年出生，法学硕士。曾任海军大连政治学院讲师，大连美罗药业股份有限公司董事会秘书。现任大连美罗药业股份有限公司董事、董事会秘书。
11、纪中英，女，1979年出生，大学学历。曾任大连美罗大药厂法律事务部专员，大连美罗药业股份有限公司证券事务代表。现任大连美罗药业股份有限公司证券事务代表。
股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2008-013
大连美罗药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
●本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连美罗药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年9月9日下午15时在公司四楼会议室召开，应到会监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：
一、关于选举公司第四届监事会主席的议案
本届监事会选举杨涛先生为监事会主席，选举石东升女士为监事会指定联系人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司监事会
2008年9月9日