中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第五届董事会二○○八年度第十二次会议
决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“中集集团”)第五届董事会于2008年9月5日以通讯方式召开二○○八年度第十二次会议。应表决董事八名，实际表决董事八名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于提请股东大会批准中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的预案》；
7票同意，0票反对，1票弃权。
公司全体董事审议并批准了中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司（股票代码3899.HK，以下简称“安瑞科”）出售中集集团资产并认购安瑞科发行股票（以下简称“本项目”）之预案，并一致同意提请本公司股东大会审议本预案。就此事项须召开的股东大会的时间另行通知。
有关本次交易的具体内容详见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告》（公告编号：[CIMC] 2008—025）、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》；
7票同意，0票反对，1票弃权。
同意召开2008年第一次临时股东大会，主要事项如下：
1、 会议时间：2008年9月26日上午9：30；
2、 会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
3、会议议题：
审议关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案；
4、股权登记日：2008年9月18日
同意授权董事会秘书办理2008年第一次临时股东大会通知发布等相关事宜。（有关具体内容见《中集集团关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》公告编号：[CIMC] 2008—026）。
三、 审议通过了《拟向安瑞科出具的<不竞争承诺函>之议案》；
7票同意，0票反对，1票弃权。
公司全体董事审议并批准由本公司向安瑞科出具一份《不竞争承诺函》。
主要包括：本公司承诺除获许业务外，本公司确认本公司或其任何关联人目前没有以任何有关身份直接或间接拥有、经营、参与、投资或从事受限制业务，或拥有相关权益。确保有关技术转让协议于期内余下时间将完全有效、生效；不向安瑞科或安瑞科成员公司以外的任何人士转授技术的特许权。若本公司或本公司的附属公司（安瑞科除外）拟将与获许业务相关的等特定权益转让、出售、租赁或特许予任何第三方，则安瑞科有优先购买权。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二○○八年九月十一日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2008—025
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于向安瑞科能源装备控股有限公司
出售资产并认购其股份的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司(以下简称“中集香港”)和本公司共计控股80%的BVI公司CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd (以下简称“CIMC Vehicle”)分别将所持有的Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和19.96%股权以5,025,888,917港元和1,253,545,131港元的价格出售给安瑞科能源装备控股有限公司（以下简称“安瑞科”）用以分别认购202,787,960股安瑞科普通股和1,195,749,690股安瑞科可转换优先股；及通过中集香港将所持有的Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权，独立第三方PGM Holding BV将所持有的Full Medal20%股权分别以2,224,132,765港元和556,033,190港元的价格出售给安瑞科，用以认购195,664,241股安瑞科普通股和423,526,395股安瑞科可转换优先股。继向中集香港和CIMC Vehicle发行普通股股票后，本公司对安瑞科的持股比例将增至 54.27% (可转换优先股未计入上述比例)。
上述重组所涉及的交易金额为8,503,566,811港元(注：为中集香港持有Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有Full Medal 80%股权的合计对价)。
本公司目前虽仅持有安瑞科41.55%的股权，但本公司委派了安瑞科半数以上的董事，且本公司已合并安瑞科公司报表，因此安瑞科是本公司的合并报表控股子公司，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)，本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。
由于资产出售总额已超过本公司上一年经审计净资产的百分之三十，根据中集集团《章程》之规定，该项交易将提请本公司股东大会审议批准。上述交易及协议尚待安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司的批准。
二、 交易各方当事人情况介绍
1、 中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司
中集香港是一家在香港注册成立的股份公司，目前本公司持有中集香港100%股权。
公司注册地址：香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室
公司注册资本：HKD 2,000,000
法定代表人：麦伯良
公司经营范围：投资
2、 安瑞科能源装备控股有限公司
安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司(股票交易代码：3899.HK)，设立于2004 年9 月。
安瑞科目前的主要股东股权比例为：Xinao Group International Investment Limited 持股9.46%；公众股东持股48.55%，王玉锁持股0.44%；本公司通过全资子公司Charm Wise Limited持股41.55%。
公司注册地址：Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1-1111，Cayman Islands。
公司的法定股本目前为100,000,000港元，包括10,000,000,000股每股面值为0.01港元的普通股，其中已发行普通股为459,000,000股。
主要办公地点：Room 3104, 31st Floor, Tower One, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。
董事长：赵庆生
公司经营范围：向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气装备，包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆。
公司2007年度营业额为940,991,000元人民币，总资产为1,060,915,000元人民币，净资产为645,842,000元人民币。
3、 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd
主要股东：CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，其为中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆集团”)的全资子公司。目前本公司持有中集车辆集团50%的股权，中集香港持有中集车辆集团30%的股权，第三方深圳国际信托投资有限责任公司持有中集车辆集团20%的股权。
公司注册地址： Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town,Tortola, British Virgin Islands
公司注册资本：USD1 .00
法定代表人：麦伯良
公司经营范围：投资
三、交易标的基本情况
1、 Sound Winner
Sound Winner为一家在BVI注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港持有该公司80.04%的股权，CIMC Vehicle 持有该公司19.96%的股权。
截止2008年6月30日，中集香港和CIMC Vehicle 所持Sound Winner股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施的情况。
Sound Winner财务数据：
按香港会计准则编制的未经审计的管理报表，Sound Winner 2007年12月31日的归属于母公司股东权益为人民币688,400,000元。
Sound Winner未经审计的2006年度、2007年度除税及非常项目前净利润分别约为人民币307,700,000元和人民币361,300,000元，而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为人民币282,000,000元和人民币327,200,000元。
Sound Winner 通过在BVI 设立的Manner Kind International Limited和在香港设立的Win Score Investments Limited 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司（以下简称“南通中集”） 及通过在BVI 设立的Perfect Vision International Limited和在香港设立的Charm Ray Holdings Limited 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司(以下简称“圣达因”)。
(1) 南通中集罐式储运设备制造有限公司
南通中集罐式储运设备制造有限公司于2003年8月14日在中国江苏省成立。
公司注册地址：江苏省南通市城港路159号。
公司注册资本：2500万美元。
公司经营范围：设计、开发、生产和销售石化产品等介质的移动及固定储运设备及部件、并提供相关设备的维修、保养、翻新、销售和服务。
以产量计算，南通中集为2007年全球最大的罐式集装箱制造商。
(2) 张家港中集圣达因低温装备有限公司
张家港中集圣达因低温装备有限公司于1999年12月7日在中国江苏省成立。
公司注册地址：张家港市金港镇南沙港西中路。
公司注册资本：14486.204201万元人民币。
公司经营范围：从事深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器的开发、制造、安装；专用汽车、零部件的制造、安装；压力容器、压力管道的安装、修理、改造；船体分段钢结构件的制造、安装；并从事本公司自用、自产货物和技术的进出口业务(不含分销业务)，销售公司自产产品。
圣达因为中国主要的低温设备供应商。
2、 Full Medal Limited
Full Medal为一家拟在BVI注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港拟持有该公司80%的股权，在荷兰设立的PGM Holding BV拟持有该公司20%的股权。
Full Medal拟通过在荷兰设立Coóperative Vela Holding U.A.和在荷兰设立Vela Holding B.V. 全资拥有荷兰设立的Holvrieka Holding B.V.。由于2008年6月30日前，Holvrieka资产在银行有抵押情况，待取得银行的同意函解除质押后，才能完成上述股权转让。Holvrieka取得银行的同意函不存在实质性障碍。
Holvrieka Holding B.V. (以下简称“Holvrieka”)
Holvrieka在荷兰注册成立，公司已发行股本60,382股；
公司注册资本：3,403,351.62欧元。
公司经营范围：投资。
Holvrieka全资控股荷兰公司Holvrieka Nirota B.V.、Hlovriekaldo B.V.和Noordkoel B.V.，丹麦公司Holvrieka Danmark A/S，以及比利时公司Holvrieka N.V.。Holvrieka为世界知名啤酒发酵罐工场建设服务提供者。
Holvrieka财务数据：
按“IFRS”编制的未经审计的管理报表，Holvrieka 2007年12月31日的归属于母公司股东权益为20,300,000欧元。
Holvrieka 未经审计的2006年度、2007年度除税及非常项目前净利润分别约为2,300,000欧元和10,800,000欧元，而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为1,700,000欧元和7,900,000欧元。
四、交易合同主要内容及定价政策
(一)交易对价和支付安排
1. Sound Winner
中集香港和CIMC Vehicle 分别将其持有Sound Winner 80.04%股权和19.96%股权以换股的方式转让给安瑞科, 上述80.04%股权和19.96%股权的定价分别为5,025,888,917港元和1,253,545,131港元。作为对价，安瑞科将以4.49港元/股的价格向中集香港发行162,305,990股普通股和 957,045,662股可转换优先股，并以4.49港元/股的价格向CIMC Vehicle 发行 40,481,970股普通股和238,704,028股可转换优先股。
2. Full Medal
中集香港和PGM Holding BV分别将其持有Full Medal80%股权和20%股权以换股的方式转让给安瑞科, 上述80%股权和20%股权的定价分别为2,224,132,765港元和556,033,190港元。作为对价，安瑞科将以4.49港元/股的价格向中集香港发行71,826,114股普通股和423,526,395股可转换优先股，并以4.49港元/股的价格向PGM Holding BV发行123,838,127股普通股。
本公司与PGM Holding BV之间不存在关联关系。
(二)协议的完成交割条件
满足如下条件时视为完成交割(交割日)：
1、 转让方（包括：中集香港、CIMC Vehicle 和PGM Holding BV）已经：
(1) 向受让方或其指定的第三方签发了拟转让公司的股票；
(2) 受让方或其指定的第三方已经取得了成为拟转让公司股东所需的全部许可或豁免；
(3) 受让方或其指定第三方已经取得可以证实该等转让股权无瑕疵的证明文件；
(4) 转让方董事会已经批准本次股权转让以及与转让协议生效相关的全部事宜(包括但不限于：任命受让方或其指定的第三方委派的拟转让公司董事、批准受让方或其指定第三方要求对拟转让公司做出的调整、使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据)并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件；
(5) 转让方已经敦促拟转让公司下属公司的董事召开董事会并通过相关决议(包括但不限于：按受让方要求调整董事会构成；使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据) 并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件；
(6) 全部转让文件已经得到转让方以及目标公司的有效签署；
(7) 转让方已经向受让方提交了与出售资产相关的全部文件(包括但不限于权属证书、财务账簿、披露函、第三方权益文件、债权债务文件、法律意见书)。
2、 中集集团已经：
(1) 向受让方提交了有效签署的不竞争承诺函；
(2) 中集集团董事会已批准签署并交付该等不竞争承诺函，并向受让方提交该等董事会决议原件。
3、 受让方已经：
(1) 向转让方提交批准不竞争承诺函以及签署转让协议的董事会决议原件；
(2) 向转让方提交已经得到有效签署的不竞争承诺函；
(3) 按照协议约定向转让方发行股份；
(4) 依约向PGM Holding BV提交法律意见书；
(5) 向转让方提供证实受让方已经按照公司章程规定的程序更名为“中集安瑞科控股有限公司”，注册资本和股权结构已相应变更且公司修订后章程已经在开曼群岛有效登记备案的证明文件。
(三)交易的定价依据
根据交易标的之中国公司和欧洲公司的财务及营业业绩记录、中国公司和欧洲公司从事业务的行业前景，以及出售目的及出售后中集集团所获利益与安瑞科公平协商后确定。
(四)交易标的的交付和过户时间
交易标的交付将在交割日完成。
五、涉及出售资产的其他安排
本次重组不涉及人员安置等情况，将不会新增中集集团的关联交易，也将不涉及同业竞争问题。
出售资产所得款项的用途：认购安瑞科普通股和可转换优先股
六、公司预计从交易中获得的利益以及交易对公司的影响
本次交易完成后，本公司在安瑞科的普通股权比例将由原来的41.55%增加至54.27%，本公司在安瑞科的总股权比例（普通股加可转换优先股）增加至84.17%。本公司本次向下属公司安瑞科注入资产认购股份的方案，符合国家法律和中国证监会的规定，将本集团的南通中集、圣达因、Holvrieka有关资产和业务注入安瑞科，有助于为本公司的罐式装备业务（主要应用于能源化工产品及液体食品领域）建立统一的运营管理平台，在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益，在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时，也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础，并有利于增强本公司未来的资本市场融资能力和持续盈利能力，符合本公司和全体股东的利益。
七、关于交易对方履约能力的分析
在取得了中集集团、安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司等所需批准并满足“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Full Medal Limited”和“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Sound Winner Holdings Limited”所约定先决条件后，安瑞科履行上述协议不存在实质性障碍。
八、备查文件
本公司第五届董事会二OO八年度第十二次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二OO八年九月十一日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2008—026
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开2008年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司2008年3月31日召开的第五届董事会2008年度第三次会议通过的《关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》所涉事项需要提交股东大会审议。2008年9月5日，本公司第五届董事会以通讯表决方式召开2008年度第12次会议通过议案，决定召开2008年度第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
2008年9月26日（星期五）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：本公司董事会。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.出席对象：
（1）2008年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》；
本公司第五届董事会2008年3月31日通过的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的决议》，根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。现将其中向2007年底资产负债率超过70％的下属全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案提请股东大会审议，请审议。
对2007年底资产负债率超过70％的下属全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保,情况如下:
（1）被担保公司基本情况
以下被担保人均为为本公司之控股子公司。
| 公司名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 2008.6.30 资产总额 | 2008.6.30 负债总额 | 2008.6.30 净资产 | 负债率 | 本公司持股比例 |
| 中集车辆（集团）有限公司 | 广东 | 李建红 | 开发、生产、销售各种高技术、高性能的专用车半挂车系列。 | 1,077,524,062 | 833,700,263 | 243,823,799 | 77.37% | 80.00% |
| 深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 广东 | 麦伯良 | 制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。 | 189,039,229 | 146,923,932 | 335,963,161 | 77.72% | 100.00% |
| 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 | 广东 | 麦伯良 | 制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；公路、港口新型特种公路、港口新型特种机械设备设计与制造；集装箱堆存业务。 | 339,054,137 | 296,269,137 | 635,323,274 | 87.38% | 100.00% |
| 新会中集集装箱有限公司 | 广东 | 刘学斌 | 制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。 | 139,147,013 | 108,413,327 | 247,560,340 | 77.91% | 70.00% |
| 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 广东 | 刘学斌 | 制造、销售各类集装箱、集装箱半成品、相关零部件；提供租赁、维修及相关技术咨询服务。 | 89,016,912 | 63,884,031 | 152,900,943 | 71.77% | 100.00% |
| 大连中集集装箱有限公司 | 大连 | 赵庆生 | 制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。 | 146,736,564 | 121,379,167 | 268,115,732 | 82.72% | 100.00% |
| 大连中集物流装备有限公司 | 大连 | 赵庆生 | 国际贸易、转口贸易、物流装备和压力容器的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询。 | 110,516,176 | 93,707,117 | 204,223,293 | 84.79% | 100.00% |
| 南通中集顺达集装箱有限公司 | 江苏 | 麦伯良 | 制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。 | 110,836,971 | 94,531,001 | 205,367,972 | 85.29% | 71.00% |
| 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 江苏 | 麦伯良 | 制造、销售和修理各类特种槽、罐及各类专用贮、运设备及其部件。 | 118,848,088 | 89,866,675 | 208,714,763 | 75.61% | 71.00% |
| 漳州中集集装箱有限公司 | 福建 | 张宝清 | 制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。 | 106,466,555 | 77,621,752 | 184,088,307 | 72.91% | 100.00% |
| 宁波中集物流装备有限公司 | 宁波 | 吴发沛 | 制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务 | 112,932,804 | 87,064,515 | 199,997,319 | 77.09% | 100.00% |
| 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 山东 | 李锐庭 | 制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置，提供相关的技术咨询、维修服务。 | 211,562,069 | 148,571,484 | 360,133,553 | 70.23% | 89.30% |
| 太仓中集集装箱制造有限公司 | 江苏 | 麦伯良 | 制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。 | 147,410,713 | 110,923,395 | 258,334,108 | 75.25% | 100.00% |
| 扬州润扬物流装备有限公司 | 江苏 | 秦钢 | 制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。 | 45,591,961 | 43,129,845 | 88,721,805 | 94.60% | 100.00% |
| 扬州同利冷藏设备有限公司 | 江苏 | 秦钢 | 制造、销售冷藏集装箱、特种集装箱，提供有关的技术咨询、维修服务。 | 27,850,894 | 27,842,418 | 55,693,312 | 99.97% | 100.00% |
| 上海中集洋山物流装备有限公司 | 上海 | 吴发沛 | 制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。 | 142,672,925 | 125,307,211 | 267,980,136 | 87.83% | 100.00% |
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 江苏 | 曾北华 | 开发、制造、安装深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器；并提供相关的售后服务。 | 94,712,793 | 72,458,680 | 167,171,473 | 76.50% | 77.64% |
| 深圳市中集木业有限公司 | 广东 | 赵庆生 | 投资木业；进出口业务；木业相关的技术开发；木业材料、设备、产品的经营。 | 20,833,762 | 20,119,725 | 40,953,487 | 96.57% | 100.00% |
| 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 | 内蒙古 | 张宝清 | 生产和销售各种类集装箱木地板、运输装备所需要的木制品。 | 44,653,679 | 35,240,100 | 79,893,778 | 78.92% | 100.00% |
| 嘉兴中集木业有限公司 | 浙江 | 张宝清 | 生产销售集装箱用木地板、运输设备用木制品及其他木制品。 | 32,010,145 | 24,035,279 | 56,045,423 | 75.09% | 100.00% |
| 宁波中泽进出口有限公司 | 浙江 | 吴发沛 | 自营和代理各类货物和技术的进出口业务。 | 12,720,832 | 12,167,806 | 24,888,638 | 95.65% | 100.00% |
| 青岛恒丰物流有限公司 | 山东 | 赵庆生 | 集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理业务，货物加工及相关配套服务。 | 6,205,642 | 5,042,387 | 11,248,030 | 81.25% | 80.00% |
（2）担保权限及担保协议的签署：控制在本公司第五届董事会2008年度第三次会议通过的《关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》所确定的总额度内，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。
（3）累计担保数量
截至2008年6月30日，本公司对下属控股子公司、中集车辆集团对下属公司对外担保余额合计为320,374.26万元（其中，本公司对下属控股子公司的担保余额为287,441万元），占2008年6月30日本公司净资产22.20%。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2008年9月23日。
2.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
邮政编码：518067
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
六、授权委托书
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
表决指示：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案 | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
委托书有效期限：
七、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、相关提案具体内容。
特此通知。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2008年9月11日