内蒙古时代科技股份有限公司第五届
董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2008年8月22日以书面传真和专人送达方式发出召开第五届第二十次董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。会议于2008年9月1日以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2007年11月21日完成了非公开发行工作，募集资金总额18228万元。根据披露的募集资金使用计划，募集资金将全部向济南时代试金试验机有限公司增资，用于投资建设试验机研发生产建设项目，建设期为两年，且在项目建设过程中，公司原试验机生产主体----济南试金集团公司保持正常生产。
2008年3月17日，公司2008年第二次临时股东大会审议批准了将总额不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。募集资金补充流动资金后，公司严格按照承诺使用，仅用于试验机生产流动资金。公司已于2008年9月9日将6000万元归还到募集资金专用帐户。公司此次使用的6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，减少了银行贷款节省财务费用197.1万元。
截至2008年6月底，公司累计使用募集资金8521.47万元。按项目建设进度，预计至2009年2月，投入的募集资金将不会超过11500万元。为提高募集资金的使用效率，解决试验机项目生产经营的资金需求，经公司经理办公会建议，拟继续短期使用部分闲置募集资金用于补充试验机生产流动资金，使用金额不超过6000万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司再次以部分闲置募集资金继续短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此举有利于提高资金使用效率、继续减少财务费用支出，有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，公司承诺，若募集资金项目因投资进度需要，实际投入超出预计，在闲置募集资金补充流动资金期限未满前，需使用该笔资金，公司承诺将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
本次闲置募集资金的继续使用已得到公司独立董事的事前认可：公司独立董事一致认为公司自2008年3月17日，公司第一次使用闲置募集资金补充流动资金至今，已为公司节省财务费用197.1万元,并且已通过自筹资金于2008年9月9日将6000万元还到募集资金专用帐户。根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划。在不影响募集资金项目的正常建设的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，与募集资金投资项目的实施不抵触，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金完全符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司募集资金管理办法》等规定。
公司保荐机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵锋、周强对此事项发表了意见，认为公司募集资金补充流动资金后，公司严格按照承诺使用，仅用于试验机生产流动资金，节省了财务费用。公司已于2008年9月9日将6000万元还到募集资金专用帐户。公司再次以部分闲置募集资金继续短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。此举有利于提高资金使用效率、继续减少公司财务费用支出，不存在变相改革募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，公司承诺，若募集资金项目因投资进度需要，在闲置募集资金补充流动资金期限未满前需使用该笔资金，公司将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还。因此，保荐人对公司再次使用不超过6,000万元闲置资金暂时补充流动资金的事项无异议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
二、审议通过了《关于召开二OO八年第三次临时股东大会的议案》。（具体内容详见内蒙古时代科技股份有限公司关于召开二ＯＯ八年第三次临时股东大会的通知的公告）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年九月十日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-27
内蒙古时代科技股份有限公司关于召开
2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年9月27日（星期六）下午14时30分。
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
网络投票时间：
2008年9月26日下午15：00—2008年9月27日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月26日15：00至2008年9月27日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2008年9月18日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年9月18日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《公司章程修订的议案》
（二）披露情况：
议案一相关内容披露于2008年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
议案二披露于2008年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于9月26日16：30分前将登记资料传真或邮寄至登记地点。
（二）登记时间：
2008年9月24日上午 9：00—12：00 下午13：00—16：30
（三）登记地点：公司北京管理总部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月27日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：10.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决 | 10.00 |
| 议案一 | 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司章程修订的议案》 | 2.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月26日15:00 至9月27日15:00 期间的任意时间。
六、其它事项
（一）会议联系人：戚濛青 刘愔
电话：010-82890385
传真：010-62967340
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（三）备查文件：关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金提案内容请详见公司五届二十次董事会议决议公告：
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（或身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。