宝鸡商场（集团）股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000796　　证券简称：宝商集团　　公告编号：2008-037

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　二00八年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年9月11日上午10:00

　　2、召开地点：本公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长高建平

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份58587740股。占公司股份总数的23.76%。董事长高建平先生主持了会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议公司《撤回永安保险增资款项的议案》；

　　同意票58587740股；反对票0股；弃权票0股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：郭斌

　　3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　二○○八年九月十二日