中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

2008年09月12日来源：上海证券报作者：

　　证券简称：中油化建证券代码：600546 编号：临2008-019

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2008年度第二次临时股东大会于2008年9月11日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有三名，代表股份数13,078.6493万股，占公司总股本的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由中油化建董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决，审议并通过了《关于监事调整的议案》。参会并投票的股东为：吉化集团公司11,926.6015万股；吉林高新区华林实业有限责任公司957.0478万股；吉林市城信房地产开发公司195万股。本次表决有效票数共13,078.6493万股；赞成13,078.6493万股，赞成票占出席会议有效表决权股数的100％；弃权0股；反对0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　董事会

　　2008年9月11日

　　证券简称：中油化建证券代码：600546 编号：2008-020

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。