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      2008 年 9 月 12 日
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    C11版:信息披露
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      | C11版:信息披露
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    宁波天邦股份有限公司
    第三届董事会第十七次
    会议决议公告
    长航凤凰股份有限公司
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    会议决议公告
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    宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
    2008年09月12日      来源:上海证券报      作者:
    证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-046

    宁波天邦股份有限公司

    第三届董事会第十七次

    会议决议公告

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于2008年9月5日以电话和电子邮件方式向各董事发出,会议采取通讯表决方式,于2008年9月11日上午8:00召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币1.18亿元的短期融资券,所募集的资金将主要用于补充公司流动资金,进一步优化负债结构,有效降低财务融资成本。本次发行方案具体内容如下:

    (1)发行人:宁波天邦股份有限公司

    (2)主承销商:民生银行

    (3)发行规模:本次短期融资券计划发行规模为不超过人民币1.18亿元。

    (4)融资券发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行。

    (5)融资券期限:董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司资金需求确定每次发行期限,最长不超过365天。

    (6)融资券利率:主要参考发行时与公司发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率,并提请股东大会授权公司董事会与主承销商具体协商确定。

    (7)发行对象:中国人民银行批准的国内银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

    (8)承销方式:由主承销商采用余额包销的方式进行。

    公司董事会将提请股东大会授权董事会办理与本次发行短期融资券相关的事宜,并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对本次发行条款作适当调整。

    上述事项需提交公司2008年第三次临时股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

    《关于提请召开2008年第三次临时股东大会的通知》详见2008年9月12日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2008-047。

    特此公告

    宁波天邦股份有限公司董事会

    2008年9月11日

    证券代码:002124     证券简称:天邦股份    公告编号:2008-047

    宁波天邦股份有限公司

    关于召开公司2008年

    第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司第三届董事会第十六次会议已于2008年9月11日召开,会议决议于2008年9月26日召开公司2008年第三次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下:

    一、本次股东大会会议召开的基本情况:

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30时

    3、会议召开地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

    4、会议召开方式:现场方式

    5、股权登记日:2008年9月19日

    二、会议审议事项:

    《关于发行短期融资券的议案》。

    三、会议出席对象:

    1、截至2008年9月19日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。

    四、提示性公告:

    公司将在2008年9月23日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

    五、本次股东大会现场会议登记办法:

    1、登记时间:2008年9月25日(上午8:30时-11:30时,下午13:30时-16:30时)。

    2、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件2)。

    3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券发展部。

    4、会议登记地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部。

    六、其他事项:

    1、会议联系人:卢邦杰、郭梦

    联系电话: 021-37745232

    传    真: 021-37745250

    联系地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    宁波天邦股份有限公司董事会

    2008年9月11日

    附件1:

    宁波天邦股份有限公司

    2007年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年9月26日召开的宁波天邦股份有限公司2007年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    议案内容意见
    同意反对弃权
    《关于发行短期融资券的议案》   

    附注:

    1、如欲对议案投同意票,请在“同意栏”内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

    委托人姓名:             委托人身份证号码:

    委托人股东帐户:         委托人持股数量:

    委托人签名:             委托人身份证号码:

    委托日期:     年 月 日

    附件2:

    股东登记表

    截止2008年9月19日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002124天邦股份股票,现登记参加公司2008年第三次临时股东大会。

    单位名称(或姓名):             联系电话:

    身份证号码:                            股东帐户号:

    持有股数:

    日期:2008年月日