广东美的电器股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况和会议的
1. 会议名称：2008年第一次临时股东大会
2. 召开时间：2008年9月12日
3. 召开地点：公司总部二楼会议中心
4. 召开方式：现场投票
5. 召集人：本公司董事局
6. 主持人：董事局副主席方洪波先生
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共7人，代表股份1,035,766,837股，占公司有表决权股份总数54.80% 。
四、每项议案表决方式和表决结果
1．审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
2．审议通过《关于为本公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
3．审议通过《关于为本公司下属控股子公司合肥华凌股份有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
4．审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
5．审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的商用空调设备有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
6．审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
7．审议通过《关于为本公司下属控股子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
8．审议通过《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
9．审议通过《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
10．审议通过《关于为本公司下属控股子公司佛山市美的材料供应有限公司提供担保的议案》；
同意1,031,526,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.59%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权4,240,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.41%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：杨星
3.结论性意见：广东中信协诚律师事务所律师杨星先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2008年9月13日