卧龙电气集团股份有限公司
二○○八年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月12日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份115,885,714股，占公司有表决权股份总数的40.90%；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
公司本次股东大会就公告中所列明的事项逐项进行审议后以记名投票方式逐项进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，通过如下提案：
（一）审议通过关于发行公司债券的议案
1、发行规模：不超过人民币4亿元且不超过公司最近一期归属于母公司股东权益（净资产）的40%；
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
2、向公司股东配售的安排：本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
3、债券期限：存续期限为5年；
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
4、募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于优化公司债务结构和补充公司流动资金；
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
5、决议有效期：本次公司债券决议有效期为股东大会通过之日起24个月。
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
（二）审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
（三）审议通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
（四）审议通过关于公司第四届董事会成员提名的议案
按累积投票制度选举产生了公司第四届董事与独立董事共9名（选举时董事与独立董事按章程规定实行分开投票），组成公司第四届董事会。
1、选举王建乔先生为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
2、选举陈永苗先生为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
3、选举邱跃先生为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
4、选举刘红旗先生为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
5、选举黎明先生为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
6、选举朱亚娟女士为公司第四届董事会董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
7、选举黄速建先生为公司第四届董事会独立董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
8、选举张志铭先生为公司第四届董事会独立董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
（五）审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
（六）以累积投票制审议通过关于公司第四届监事会成员提名的议案
1、选举陈体引先生为第四届监事会监事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
2、选举方君先女士为第四届监事会监事
115,885,714股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份115,885,714股的100%。0股反对，0股弃权。
另：公司第四届监事会由三名监事组成，经9月12日职工代表大会选举，张金红女士为公司第四届监事会职工监事。
张金红，女，1964年3月出生，中国国籍，中专学历，工程师。1990年7月毕业于浙江宁波机械工业学校，1990年7月进入上虞多速微型电机厂，1991年1月到2000年6月在公司从事质量管理工作并任质管、质检方面的部门负责人，2000年至今历任工业电机事业部技术副总、电动车事业部技术副总、本公司第三届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
4、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
二○○八年九月十二日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2008-030
卧龙电气集团股份有限公司
第四届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2008年9月2日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2008年9月12日在公司办公大楼会议室召开公司第四届第一次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了如下决议：
1、选举王建乔先生为公司董事长；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
2、聘任刘红旗先生为公司总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
3、聘任黎明先生为公司常务副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
4、聘任朱亚娟女士为公司副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
5、聘任严伟灿先生公司总工程师
9票同意，0票反对， 0票弃权。
6、聘任倪宇泰先生为公司财务总监；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
7、聘任倪宇泰先生为公司董事会秘书；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
8、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案
审计委员会：主任沃健，成员沃健，黄速建，朱亚娟
提名委员会：主任张志铭，成员张志铭，沃健，陈永苗
薪酬与考核委员会：主任黄速建，成员黄速建，张志铭，刘红旗
战略决策委员会：主任王建乔，成员王建乔、陈永苗、邱跃、黎明、黄速建
9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
简历：
董事长王建乔先生，1963年出生，研究生学历，高级工程师，中国电工技术学会小功率电机专业委员会副主任委员，中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任、上虞市统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长助理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董事长兼总经理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司董事、常务副总经理、浙江卧龙集团公司常务副总裁、董事,现任卧龙电气集团股份有限公司董事长、卧龙控股集团有限公司董事、常务副总裁。
总经理刘红旗先生，1967年出生，研究生学历，工程师、经济师。1991年毕业于昆明理工大学机械系。1993年5月起在卧龙集团工作，历任技术员、计划管理处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总经理、浙江卧龙集团公司投资部副经理、企管审计处处长、办公室主任、总裁助理、副总裁以及浙江卧龙科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监，现任卧龙电气集团股份有限公司董事、总经理、卧龙控股集团有限公司董事。
常务副总经理黎明先生，1966年出生，中共党员，大专学历，经济师，曾任浙江卧龙电机股份有限公司广州销售公司经理、进出口部总经理、上海销售公司经理，浙江卧龙科技股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，浙江卧龙科技股份有限公司工业电机事业部、家用电机事业部总经理，现任卧龙电气集团股份有限公司常务副总经理、浙江卧龙家用电机有限公司总经理。
副总经理朱亚娟女士，1969年2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1991年2月毕业于浙江大学电气技术专业，1991年3月进入上虞多速微型电机厂，历任浙江卧龙集团公司科教质量处副处长、总师办副主任、主任等职。1998年10月历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，现任卧龙电气集团股份有限公司董事、副总经理。
总工程师严伟灿先生，1969年生，硕士学历，高级工程师，中共党员。1990年7月毕业于浙江大学电机系，1990年9月进入上虞多速微型电机厂，历任浙江卧龙集团公司技术科科长、技术部副部长、技术部长、副总工程师、技术中心副总经理，1998年10月起任卧龙电气集团股份有限公司总工程师。
财务总监、董事会秘书倪宇泰先生，1974年出生，大专学历，会计师、经济师，1993年参加工作，曾就职于浙江卧龙集团公司财务部，浙江卧龙集团汽车电机有限公司财务部、浙江卧龙科技股份有限公司证券事务代表、办公室主任，现任卧龙电气集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2008年9月12日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2008-031
卧龙电气集团股份有限公司
第四届第一次监事会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司于2008年9月7日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于2008年9月12日在公司会议室召开公司第三届监事会第十三次会议。公司现有监事3人，与会的监事3人，会议符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事陈体引主持，经与会监事认真审议后举手表决一致通过：
选举陈体引先生为公司监事会主席。
3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监 事 会
二OO八年九月十二日
陈体引简历：
陈体引先生，大专学历，助理经济师，中共党员。1979年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任本公司监事会主席、卧龙控股集团有限公司监事长、卧龙地产集团股份有限公司监事长。