内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2008年9月8日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。
公司同意为成都伊利乳业有限责任公司在中国工商银行邛崃支行的15000万元项目贷款提供为期3年的连带责任担保。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十二日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2008-21
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：成都伊利乳业有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：15000万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：15000万元人民币（含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》，全票同意公司为成都伊利乳业有限责任公司在中国工商银行邛崃支行的15000万元项目贷款提供为期3年的全额不可撤消的连带责任担保。截至公告日，公司累计对外担保金额为15000万元人民币（含本次担保）。本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都伊利乳业有限责任公司。
2、注册地址：四川省邛崃市工业集中发展区。
3、法定代表人：孙东宏。
4、注册资本：13000万元人民币。
5、经营范围：奶牛饲养、牛奶收购、乳及乳制品、乳饮料及冷冻饮品的生产、销售等。
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司。
7、被担保最近一年及最近一期财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人成都伊利乳业有限责任公司的资产总额为27975.19万元，负债总额为15006.84万元，净资产为12968.35万元，净利润为-31.65万元。
截止2008年6月30日，被担保人成都伊利乳业有限责任公司的资产总额为36479.17万元，负债总额为24221.35万元，净资产为12257.82万元，营业收入为15153.79万元，净利润为-710.53万元。
三、担保协议的主要内容
公司为成都伊利乳业有限责任公司在中国工商银行邛崃支行的15000万元项目贷款提供为期3年的全额不可撤消的连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：成都伊利乳业有限责任公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保总额为15000万元人民币（含本次担保），无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十二日