证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海普恩伊进出口有限公司(简称：普恩伊公司)。
● 本公司均为控股子公司提供授信额度担保。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数为2,400万元人民币，本次担保后，累计为该公司提供担保为9,020万元人民币（其中4020万元授信额度担保于2008年9月30日到期）、325万美元，占本公司净资产约26.82%。
● 对外担保累计数量：截止目前，公司对外担保累计数量为9,020万元人民币、325万美元。
一、担保情况概述
2006年9月22日，公司第五届董事会第十八次会议以通讯表决方式审议通过了为普恩伊公司向交通银行上海浦东分行申请4020万元的授信额度提供担保的议案，担保期限为2006年10月1日至2008年9月30日，目前该担保事项将至期限。根据普恩伊公司经营业务的需求，结合本公司实际运作情况及对普恩伊公司的控股情况（90%），且符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的有关精神、上海证券交易所《股票上市规则》有关条款，决定继续为普恩伊公司向交通银行上海分行获得1400万元的开立信用证额度及1000万元的流动资金贷款额度等提供授信额度担保，担保期限为2008年9月30日至2009年9月29日。
截止目前，公司对外担保累计数量为9,020万元人民币（包括本次担保额），占本公司净资产约26.82%。
二、董事会意见
本公司第六届董事会第十四次会议于2008年9月11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，经审议一致通过：为普恩伊公司向交通银行上海分行获得2400万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为2008年9月30日至2009年9月29日。
三、被担保人基本情况
被担保人： 上海普恩伊进出口有限公司
注册资本： 叁仟万元人民币
法定代表人：李培忠
经营范围：经营自产产品和与之配套的商品及相关技术出口和进口业务。
本公司直接持有该公司90%股份。
截止2008年8月31日，该公司资产总额为10,921.88万元，负债总额为7,605.20万元，负债率为：69.63%。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保累计数量为9,020万元人民币、325万美元（包括本次担保额）。占本公司净资产约26.82%；无逾期担保。
五、备查文件目录
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议（通讯方式）。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年9月11日
证券代码：600604 股票简称：*ST二纺机 编号：临2008-024
证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
2008年第一次临时（暨第二十五次）
股东大会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司2008年第一次临时（暨第二十五次）股东大会于2008年9月12日下午1时在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员，参加大会的股东和股东代理人共计55人，代表股份：237,850,434股,占公司总股份的比例为: 41.9897 ％；（其中A股：51人，代表股份：237,620,534股，占A股股份总数的71.2454 ％，占公司有表决权股份总数的99.9033 ％； B股：4人,代表股份：229,900股, 占B股股份总数的0.0987 ％ 占公司有表决权股份总数的0.0967％。），符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议《关于授权出售公司金桥房地产的议案》
参加表决的股数为：237, 850,434股,意见如下：
同意：237,710,289股
占99.9411 ％
反对：1045股
占0.0004 ％
弃权：139100股
占0.0585％
参加表决的A股股数为：237,620,534股,意见如下：
同意：237,619,489股
占99.9996 ％
反对：1045股
占0.0004 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：229,900股,意见如下：
同意：90800股
占39.4954 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：139100股
占60.5046 ％
二、审议《关于授权出售上海良基实业有限公司股份的议案》
参加表决的股数为：237, 850,434股,意见如下：
同意：237,711,189股
占99.9414 ％
反对：145股
占0.0001 ％
弃权：139100股
占0.0585 ％
参加表决的A股股数为：237,620,534股,意见如下：
同意：237,620,389股
占99.9999 ％
反对：145股
占0.0001％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：229,900股,意见如下：
同意：90800股
占39.4954 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：139100股
占60.5046 ％
三、审议《关于公司监事变更的议案》
参加表决的股数为：237, 850,434股,意见如下：
同意：237,711,189股
占99.9414 ％
反对：145股
占0.0001 ％
弃权：139100股
占0.0585 ％
参加表决的A股股数为：237,620,534股,意见如下：
同意：237,620,389股
占99.9999 ％
反对：145股
占0.0001％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：229,900股,意见如下：
同意：90800股
占39.4954 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：139100股
占60.5046 ％
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其见证意见为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
特此公告
上海二纺机股份有限公司
2008年9月12
证券代码：600604 股票简称：*ST二纺机 编号：临2008-025
证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第六届监事会第七次会议于2008年9月12日在本公司召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由召集人张复海先生主持。
本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》，并采取投票表决的方式选举第六届监事会主席，表决结果如下：
同意5票，反对0票，弃权0票，通过了选举吴桂生先生为公司第六届监事会主席。
特此公告
上海二纺机股份有限公司监事会
2008年9月12日