上海宽频科技股份有限公司关于
与日常经营相关的关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：南京能发电子科技有限公司向南京能发科技集团有限公司销售产品
●关联董事回避：董事李怀利先生、肖义南先生予以回避表决
一、预计全年与日常经营相关的关联交易基本情况
| 关联交易类别 | 产品类别 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 |
| 销售产品 | 录波器 | 南京能发科技集团有限公司 | 500万元 | 100% |
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：南京能发科技集团有限公司
注册地址：南京经济建设开发区（秦淮区集庆路198号）
法定代表人：杨修福
注册资本：8000万元人民币
工商注册号：3201922001736
经营范围为： 通讯设备研制、开发、生产、销售；计算机软、硬件，电力
2、与该关联人进行的日常经营性的关联交易的总额为500万元。
3、南京能发科技集团有限公司是南京斯威特集团有限公司的控股子公司。南京斯威特集团有限公司是本公司的第一大股东。南京能发电子科技有限公司为南京宽频科技有限公司的控股子公司。上述交易业务为关联交易。
三、定价政策和定价依据
产品销售价格依据市场价格，加上合理的储运费用，协商确定。市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
南京能发电子科技有限公司是南京宽频科技有限公司的全资子公司。该公司于2007年底前从南京能发科技集团有限公司收购股权而来。有关业务及产品销售均系与南京能发科技集团有限公司签订。为此，关联双方以自愿，真实的方式，在公平的基础上开展购销业务。双方遵循了市场公平交易的准则，定价是公允的，合理的，也是有市场依据的。上述关联交易不损害上市公司的利益。目前，南京能发电子科技有限公司正在积极加紧完备进行招投标的各项资质工作，力争在年内实施独立的招投标，以利尽量避免此类关联交易。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第十七次会议以三票同意，0票反对，0票弃权，二票回避，审议通过了南京能发电子科技有限公司向南京能发科技集团有限公司销售产品的关联交易。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事蔡宪成、倪敬东先生签署了事前认可函，并发表了独立意见：
公司第六届董事会第十七次会议关于预计下属子公司2008年度日常经营性关联交易的预案，是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，对公司所属子公司的日常经营性关联交易进行的合理预计，这是对公司信息披露和决策程序的规范，同时有利于子公司的正常生产活动顺利进行。上述关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。在审议和表决的过程中，关联董事李怀利、肖义南先生已按规定予以回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。
六、关联交易协议签署情况
2008年1月，南京能发电子科技有限公司与南京能发科技集团有限公司签署了《销售合同》，双方经友好协商，达成上述购销总协议，同意以市场价格向对方销售录波器，全年共约500万元。具体品种、规格另行签署分合同。双方同意以货到付款90%，余10%质保金半年付清。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、南京能发电子科技有限公司与南京能发科技集团有限公司的《购销合同》
上海宽频科技股份有限公司
2008年9月11日
证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 编号： 临2008-048
上海宽频科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：关联自然人对苏州国芯科技有限公司进行增资
●关联董事回避：董事李怀利先生、肖义南先生予以回避表决
一、关联交易基本情况
由郑江、肖佐楠、匡启和、苏世功四位先生拥有的汽车电子OBD-USB数据转换和控制芯片设计技术的无形资产，已经江苏天目会计师事务所有限公司评估，上述无形资产评估价值为2015万元。经与苏州国芯科技有限公司股东协商以1900万元的价值增资苏州国芯科技有限公司。其中；郑茳、苏世功先生分别认购640万元，肖佐楠先生认购448万元，匡启和先生认购172万元。
郑茳、肖佐楠、匡启和三位先生为苏州国芯科技有限公司职工，苏世功先生为南京斯威特集团有限公司总裁。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联自然人苏世功为南京斯威特集团有限公司总裁，住南京市雨花台区。为汽车电子OBD-USB数据转换和控制芯片设计技术无形资产拥有人之一。
2、苏州国芯科技有限公司成立于2001年6月，法定代表人：郑茳，公司注册资本4500万元。其中本公司投资人民币4000万元，占注册资本的88.89%，江苏意源科技有限公司投资人民币500万元，占注册资本的11.11%。经营范围：微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程及技术服务。
3、南京斯威特集团有限公司是本公司的第一大股东，苏州国芯科技有限公司为本公司的控股子公司，苏世功先生为关联自然人，上述苏州国芯科技有限公司的增资已构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
汽车电子OBD-USB数据转换和控制芯片设计技术无形资产，于2007年11月经江苏天目会计师事务所有限公司评估，其价值为2015万元。经协商，上述专有技术以1900万元作价入股。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为了今后三到五年苏州国芯科技有限公司更加健康和快速发展，需要在技术和人才方面加大引进力度。经过市场调查和专家论证，目前汽车电子和工业电子成为维持中国MCU市场增长的关键推动因素。特别在汽车电子领域中，安全系统、发动机控制和监控，以及车载娱乐系统将成为16位和32位MCU产品的新驱动力。汽车电子OBD-USB数据转换和控制芯片设计技术的应用将致力于汽车自动检测OBD数据转换和记录控制SoC芯片的研发、生产和销售。使OBD的诊断和记录更简洁和方便，为大众所接受；同时可以使该技术更好的应用于车辆故障的实时检测和处理，并服务于国家的车辆环保检测系统。此次技术的引进，做到了与公司已有资产的有机结合，与现有技术和市场的互补，进而提高了公司的核心竞争力，将会促进公司发展的持续性，并推动公司业绩的上升。
苏州国芯科技有限公司经过增资后，注册资本为6400万元。其中本公司的投资为4000万元，占注册资本的62.55%。虽然公司的持股比例有所下降，但由于引进新技术以后，公司经营业务的扩大和经济效益的提升，反而会增加对公司的投资回报。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第十七次会议以三票同意，0票反对，0票弃权，二票回避，审议通过了苏州国芯科技有限公司增资的决议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事蔡宪成、倪敬东先生签署了事前认可函，并发表了独立意见：
公司第六届董事会第十七次会议关于下属子公司苏州国芯科技有限公司增资的预案，是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，发表独立意见并将该议案提交公司董事会再审议。上述无形资产已经中介机构的评估，关联交易定价客观、公允、合理。在审议和表决的过程中，关联董事已按规定予以回避表决。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、汽车电子OBD-USB数据转换和控制芯片设计技术的评估报告
上海宽频科技股份有限公司
2008年9月11日
证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 编号： 临2008-049
上海宽频科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2008年9月11日在中达广场20楼公司会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事四名（一人因事请假）。会议由监事长叶麒敏同志主持，本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过审议形成如下决议：
一、会议经过审议，同意董事会关于郑茳、肖佐楠、匡启和、苏世功等四位自然人对苏州国芯科技有限公司进行增资的决议。
希望苏州国芯科技有限公司增资后，加快引进新技术，进一步扩大经营业务，使公司的经济效益不断提升。
二、会议经过审议，同意董事会关于南京能发电子科技有限公司与南京能发科技集团有限公司经友好协商签署的《销售合同》有关协议。
希望南京能发电子科技有限公司进一步加强内部管理，完善各项制度，并和南京能发科技集团有限公司积极协作做好录波器产品的销售工作，使公司2008年的经营效益有所增长。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2008年9月11日