天津广宇发展股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月16日
2.召开地点：天津泰达国际会馆
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：赵健
6. 天津广宇发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月16日在天津泰达国际会馆召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）3人、代表股份127,632,930股、占公司总股本的24.89％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决通过了关于公司增补田昆如先生为公司独立董事的议案。
同意股数127,632,930股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
上述议案己于2008年8月27日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：孙学亮 谷艳秋
主任律师：张建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
天津广宇发展股份有限公司
2008年9月17日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2008-029
天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年9月16日上午在天津泰达国际会馆召开。会议应到董事9名, 实到董事7名，董事孙瑜先生因工作原因未能出席，委托董事王志华先生代为出席并行使表决权，独立董事冯科先生因工作原因未能出席，委托独立董事宁维武先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了关于修订董事会专业委员会工作细则及调整部分成员的议案。
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
调整后的董事会各专业委员会成员如下：
1、 董事会战略委员会
董事长赵键先生为主任委员（召集人）
董事王志华先生、董事孙瑜先生、董事孟祥科先生、独立董事冯科先生为委员；
2、 董事会提名委员会
独立董事宁维武先生为主任委员（召集人）
董事王志华先生、董事孙瑜先生、独立董事冯科先生、独立董事田昆如先生为委员；
3、董事会审计委员会
独立董事田昆如先生为主任委员（召集人）
董事宋英杰先生、董事于从文先生、独立董事冯科先生、独立董事宁维武先生为委员；
4、 董事会薪酬与考核委员会
独立董事冯科先生为主任委员（召集人）
董事王志华先生、董事孙瑜先生、独立董事宁维武先生、独立董事田昆如先生为委员。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年9月17日