美克国际家具股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月16日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份266,786,408股，占公司总股本的52.25%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案；
同意寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、毕才寿先生、周振学先生、何建平先生、江鹏先生、沈建文女士、黄新女士等九人为第四届董事会董事，其中何建平先生、江鹏先生、沈建文女士为公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。（简历详见2008年8月28日《上海证券报》、《证券时报》）
该项预案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
1）寇卫平先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
2）陈江先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
3）冯东明先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
4）毕才寿先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
5）周振学先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
6）何建平先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
7）江鹏先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
8）沈建文女士：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；
9）黄新女士：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案；
同意李煊先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事。（简历详见2008年8月28日《上海证券报》、《证券时报》）
该项预案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
李煊先生：同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
李煊先生将与通过公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事魏玉明先生和牛坦女士共同组成第四届监事会。
3、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据公司最新营业执照注册号，拟对《公司章程》有关条款进行修改：
章程第二条原内容：“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1999]外经贸资二函字第575号”文、“[2000]外经贸资二函字第117号”文、新疆维吾尔自治区人民政府“新政函（1999）99号”文、新政函“[2000]8号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：企股新总字第4000980号）。”
修改为：“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。……公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：650000410001826）。”
授权董事会根据经股东大会批准后的章程修正案向有关审批、登记机关办理登记备案手续。
同意266,786,408股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二OO八年九月十七日
股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2008-024
美克国际家具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年9月16日在公司会议室召开，会议通知已于2008年9月6日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事陈江先生、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事寇卫平先生、黄新女士出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长寇卫平先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
选举寇卫平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；
选举陈江先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案；
选举寇卫平先生、冯东明先生、何建平先生为公司战略委员会委员，寇卫平先生担任召集人；
选举陈江先生、沈建文女士、何建平先生为公司审计委员会委员，沈建文女士担任召集人；
选举寇卫平先生、沈建文女士、何建平先生为公司提名委员会委员，何建平先生担任召集人；
选举寇卫平先生、江鹏先生、何建平先生为公司薪酬与考核委员会委员，江鹏先生担任召集人；
上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
同意聘任陈江先生为公司总经理，聘任黄新女士为公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任黄新女士为公司副总经理，聘任张建英女士为公司财务总监，任期三年。
同意9票、反对0票、弃权0票
附张建英简历：
张建英女士：汉族，41岁，大学专科学历，会计师，曾任乌鲁木齐市钙素材料总厂会计主管、美克国际家具股份有限公司财务部主任、财务总监助理，现任公司财务总监。
四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据寇卫平董事长的提名，同意聘任张燕女士担任公司第四届董事会证券事务代表。
同意9票、反对0票、弃权0票
附张燕简历：
张燕女士：汉族，34岁，大学学历，经济师，曾在宏源证券股份有限公司从事信息咨询和客户管理工作，现任美克国际家具股份有限公司证券事务代表。
特此公告
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO八年九月十七日
股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2008-025
美克国际家具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年9月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席魏玉明先生主持，会议以举手表决方式一致通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案：
选举魏玉明先生担任公司第四届监事会主席。
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
美克国际家具股份有限公司监事会
二OO八年九月十七日