上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2008年9月5日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年9月22日上午9：00点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、现场会议地点
上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅，附近有公交车220路（保定路站），公交车145路（保定路站），公交车17路（保定路站）；有地铁四号线（大连路站）。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议收购重庆今普食品有限公司51％股权的议案；
2、审议《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、审议提请公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产收购的相关事宜的议案；
4、审议转让上海广林物业管理有限公司51％股权的议案。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年9月16日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
二○○八年九月十六日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738073 | 梅林投票 | 4 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 上海梅林 | 1 | 关于收购重庆今普食品有限公司51％股权的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书》的议案 | 2.00元 | |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产收购相关事宜的议案； | 3.00元 | |
| 4 | 关于转让上海广林物业管理有限公司51％股权的议案 | 4.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“上海梅林”A股的投资者对第一个议案（关于收购重庆今普食品有限公司51％股权的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738073 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738073 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。