南京纺织品进出口股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年9月16日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开，出席会议的股东及代理人15名，共代表股份101,461,981股，占公司总股本258,692,460股的39.22%。会议召开通知于2008年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、 审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司2008年度日常关联交易议案》；
因贸易需要，2008年公司拟向关联方深圳市宁泰科技实业有限公司采购洗发水、香皂、沐浴产品、沐浴礼品等商品，预计2008年采购总金额将达400万元人民币；同时拟向关联方溧阳广道针织有限公司销售针织纱及辅料、采购针织毛衫等商品，预计2008年向该公司销售商品总金额约1000万元人民币，采购商品总金额约为7000万元人民币。
公司与关联方深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，且公司向上述关联方采购和销售货物金额占公司主营业务成本、收入的比例微小，此类关联交易不会影响上市公司的独立性、不会对公司利益造成损害。上述关联交易事项已经全体独立董事事前认可并发表独立意见。
（同意10,819,811股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、单晓钟、胡海鸽、刘胜宁及唐建国对该议案回避了表决。）
该议案详细内容见2008年8月16日《南京纺织品进出口股份有限公司2008年度日常关联交易公告》。
2、审议并通过了《关于成立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会并制定相关工作细则的议案》。
为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关规定，股东大会同意董事会设立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会并制定相关工作细则。
本届董事会提名委员会委员为：徐康宁、黄伟中、单晓钟；主任委员由独立董事徐康宁担任。
本届董事会薪酬与考核委员会委员为：杨忠、王跃堂、杨京城；主任委员由独立董事杨忠担任。
《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（同意101,461,981股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《南京纺织品进出口股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2008年9月17日