内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600328 　 　 股票简称：兰太实业 　　　 编号： 临2008-014

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年9月4日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，于2008年9月16日以传真表决方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长李德禄先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员年度考核办法》；

　　为使公司董事会薪酬与考核委员会更好地履行起对公司董事（含独立董事。下同）、经理层和董事会秘书的考核职责，全面反映其工作职责履行情况，提高公司规范运作水平，根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和公司薪酬及绩效考核方面的规定，特制定了《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员年度考核办法》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、《关于设立内蒙古兰太实业股份有限公司销售分公司的议案》。

　　为了解决公司销售机构分散、销售事务重叠的问题，提高销售机构的专业化水平和对市场的快速反应能力，培养和建立一支高素质的营销队伍，拟将公司制盐事业部销售部、制钠事业部销售部撤消，设立隶属于公司的销售分公司，统一负责公司制盐事业部、制钠事业部产品的销售和公司进出口业务的管理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　二○○八年九月十六日