哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年9月17日以通讯方式召开，会议通知于2008年9月7日以通讯方式发出。公司4名董事参与了表决。卢建平、金雪军、王玉伟等三名独立董事因工作原因未能参会。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。
会议经审议，同意以本公司持有的45,624,715股温州银行股份有限公司的股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行借款3000万元人民币提供质押担保。
表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2008年9月17日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2008-027
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司
● 本次担保数额：3000万元人民币
● 累计为其担保数额：5500万元人民币
● 对外担保累计数额：28940万元人民币
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意以本公司持有的45,624,715股温州银行股份有限公司的股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行借款3000万元人民币提供质押担保。
本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。
二、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况
名 称：哈高科大豆食品有限责任公司
注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
法定代表人：徐宽明
经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白、大豆蛋白粉等产品的生产销售
与本公司的关系：本公司的控股子公司
主要财务状况：截止2007年末，该公司资产总额为403,224,464.26元、负债总额182,892,931.79元、净资产220,331,532.47元 、净利润10,712,406.16元。
三、担保的主要内容
担保方式：质押担保
期 限：2008年9月-2009年9月
担保金额：3000万元人民币
四、董事会意见
董事会认为该项贷款是为满足哈高科大豆食品有限责任公司经营活动的需要，同意为其提供担保。截止公告日，公司累计对外担保总额为28940万元人民币，无逾期担保。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为28940万元人民币（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为7540万元人民币，本公司的控股子公司之间的担保数额为2500万元人民币，本公司及控股子公司对外担保数额为18900万元人民币。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人2007年度财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年9月17日