陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次临时股东大会未审议会议通知中未列明的提案或议案。
2、本次临时股东大会不存在修改或变更会议通知已列明议案的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于二OO八年九月十七日上午在公司办公楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计3人，代表公司股份261603579股，占公司股份总数39.59%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长安学辰先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的议案，经记名投票表决，作出如下决议：
通过了《关于选举公司董事的议案》。
根据陕西省耀县水泥厂的提议，以累计投票方式，选举周子敬先生和王清海先生为公司第四届董事会董事。
周子敬先生：同意票261603579股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份的二分之一。
王清海先生：同意票261603579股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份的二分之一。
三、律师见证情况
董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2008年9月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2008年度第二次临时股东大会通知。
2、经与会董事签字确认的股东大会决议。
3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年9月17日
证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临2008－036
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次会议（临时）于2008年9月17日在公司办公楼会议室召开，会议由副董事长安学辰先生主持。会议应到董事11人，实到董事5人，王福川董事、何雁明董事和师萍董事委托段秋关董事代为表决，杨国华董事委托杨佰祥董事代为表决。陈建龙董事和郭战武董事因故未出席会议。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，与会董事以书面记名投票表决方式表决通过通知所列议案，并形成如下决议：
一、选举周子敬先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于在浦发银行西安分行借款的议案》。
鉴于公司在浦发银行西安分行的3000万元借款及子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在该行的1950万元借款即将到期，经与银行协商，在原抵押条件下，即公司在该行借款以陕西省耀县水泥厂3宗土地使用权作抵押，铜川公司在该行借款以其7宗土地使用权作抵押，将两笔贷款合并为公司的一笔贷款，由本公司向浦发银行西安分行借款4950万元，同时提请陕西省耀县水泥厂追加保证担保，期限一年。
表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年9月17日